Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 6, 2018

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2018-064

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 6 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 3 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，董事会同意聘任张旗 康先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时 止。 具体内容及张旗康先生简历详见2018 年8 月7 日刊载于公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018-065）。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，内容详见2018 年8 月7 日刊载 于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相 关事项的独立意见》。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 7 日

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