Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2018-031

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于 2018年4月24日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2018 年4 月20 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧 华先生主持，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》。

公司《2018 年第一季度报告全文》详见2018 年4 月25 日刊载在公司指定信息披露 网站巨潮资讯网的公告；《2018 年第一季度报告正文》详见2018 年4 月25 日公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2018 年4 月25 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==