Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （程银春）

各位股东、股东代表：

本人作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定谨慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利及履行职 责。

现将本人 2017 年度担任公司独立董事的履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2017 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出 席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独 立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

1、董事会会议

公司2017 年度共召开了13 次董事会会议，其中 13 次以现场方式召开。本人全 部参加了 13 次董事会，对各次董事会会议审议的相关事项均投了同意票。

2、股东大会

公司2017 年度共召开了 5 次股东大会。上述 5 次股东大会本人均亲自出席。

二、发表独立董事意见情况

2017 年度公司董事会会议所审议的事项涉及到需独立董事发表独立意见的共7次。 发表独立意见具体情况如下：

会议时间	会议届次	发表意见事项内容	意见类型
2017 年1 月16 日	第一届董事会第十次会 议	《独立董事关于相关事项的独立意 见》	同意
2017 年4 月7 日	第一届董事会第十二次 会议	《独立董事关于2016年度利润分配等 事项的独立意见》	同意
2017 年7 月28 日	第一届董事会第十四次 会议	《独立董事关于相关事项的独立意 见》	同意

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2017 年10 月10 日	第一届董事会第十七次 会议	《独立董事关于会计政策变更的独立 意见》	同意
2017 年10 月21 日	第一届董事会第十八次 会议	《独立董事关于相关事项的独立意 见》	同意
2017 年11 月1 日	第一届董事会第十九次 会议	《独立董事对公司每一届董事会第十 九次会议相关事项的的独立意见》	同意
2017 年11 月3 日	第一届董事会第二十次 会议	《独立董事对公司每一届董事会第二 十次会议相关事项的的独立意见》	同意

三、对公司进行现场调查的情况

1、2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议的机会对公司 进行了现场调查，与公司高管人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部 控制、内部管理及募投项目调研及确立等情况。重点对公司的生产经营状况，管理和 内部控制等制度建设及执行情况，董事会决议执行情况进行了检查。

2、专门委员会工作情况：2017 年本人共参加了6 次审计委员会会议、2 次战略 委员会。同时对公司内部控制制度及执行情况进行监督，对公司财务状况进行指导和 监督。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2017 年除参加公司会议外， 有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审 议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公 司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在 工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2 、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息 披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。

3 、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了 解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务 管理、募集资金情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及 时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料， 并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权 益。

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五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加 深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关 法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力， 切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公 司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实 加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事：程银春

2018 年4 月18 日

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蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （陈环）

各位股东、股东代表：

本人作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定谨慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利及履行职 责。

现将本人 2017 年度担任公司独立董事的履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2017 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出 席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独 立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

1、董事会会议

公司2017 年度共召开了13 次董事会会议，其中 13 次以现场方式召开。本人全 部参加了 13 次董事会，对各次董事会会议审议的相关事项均投了同意票。

2、股东大会

公司2017 年度共召开了 5 次股东大会。上述 5 次股东大会本人均亲自出席。

二、发表独立董事意见情况

2017 年度公司董事会会议所审议的事项涉及到需独立董事发表独立意见的共7次。 发表独立意见具体情况如下：

会议时间	会议届次	发表意见事项内容	意见类型
2017 年1 月16 日	第一届董事会第十次会 议	《独立董事关于相关事项的独立意 见》	同意
2017 年4 月7 日	第一届董事会第十二次 会议	《独立董事关于2016年度利润分配等 事项的独立意见》	同意
2017 年7 月28 日	第一届董事会第十四次 会议	《独立董事关于相关事项的独立意 见》	同意

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2017 年10 月10 日	第一届董事会第十七次 会议	《独立董事关于会计政策变更的独立 意见》	同意
2017 年10 月21 日	第一届董事会第十八次 会议	《独立董事关于相关事项的独立意 见》	同意
2017 年11 月1 日	第一届董事会第十九次 会议	《独立董事对公司每一届董事会第十 九次会议相关事项的的独立意见》	同意
2017 年11 月3 日	第一届董事会第二十次 会议	《独立董事对公司每一届董事会第二 十次会议相关事项的的独立意见》	同意

三、对公司进行现场调查的情况

1、2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议的机会对公司 进行了现场调查，与公司高管人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部 控制、内部管理及募投项目调研及确立等情况。重点对公司的生产经营状况，管理和 内部控制等制度建设及执行情况，董事会决议执行情况进行了检查。

2、专门委员会工作情况：2017 年本人共参加了6 次审计委员会会议、2 次战略 委员会、2 次提名与薪酬委员会。同时对公司内部控制制度及执行情况进行监督，对 公司财务状况进行指导和监督。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2017 年除参加公司会议外， 有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审 议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公 司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在 工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2 、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息 披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。

3 、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了 解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务 管理、募集资金情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及 时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料， 并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权 益。

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五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加 深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关 法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力， 切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公 司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实 加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事：陈环

2018 年4 月18 日

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蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （吴一岳）

各位股东、股东代表：

本人作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定谨慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利及履行职 责。

现将本人 2017 年度担任公司独立董事的履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2017 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出 席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独 立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

1、董事会会议

公司2017 年度共召开了13 次董事会会议，其中 13 次以现场方式召开。本人全 部参加了 13 次董事会，对各次董事会会议审议的相关事项均投了同意票。

2、股东大会

公司2017 年度共召开了 5 次股东大会。上述 5 次股东大会本人均亲自出席。

二、发表独立董事意见情况

2017 年度公司董事会会议所审议的事项涉及到需独立董事发表独立意见的共7次。 发表独立意见具体情况如下：

会议时间	会议届次	发表意见事项内容	意见类型
2017 年1 月16 日	第一届董事会第十次会 议	《独立董事关于相关事项的独立意 见》	同意
2017 年4 月7 日	第一届董事会第十二次 会议	《独立董事关于2016年度利润分配等 事项的独立意见》	同意
2017 年7 月28 日	第一届董事会第十四次 会议	《独立董事关于相关事项的独立意 见》	同意

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2017 年10 月10 日	第一届董事会第十七次 会议	《独立董事关于会计政策变更的独立 意见》	同意
2017 年10 月21 日	第一届董事会第十八次 会议	《独立董事关于相关事项的独立意 见》	同意
2017 年11 月1 日	第一届董事会第十九次 会议	《独立董事对公司每一届董事会第十 九次会议相关事项的的独立意见》	同意
2017 年11 月3 日	第一届董事会第二十次 会议	《独立董事对公司每一届董事会第二 十次会议相关事项的的独立意见》	同意

三、对公司进行现场调查的情况

1、2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议的机会对公司 进行了现场调查，与公司高管人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部 控制、内部管理及募投项目调研及确立等情况。重点对公司的生产经营状况，管理和 内部控制等制度建设及执行情况，董事会决议执行情况进行了检查。

2、专门委员会工作情况：2017 年本人共参加了2 次战略委员会、2 次提名与薪 酬委员会。同时对公司内部控制制度及执行情况进行监督，对公司财务状况进行指导 和监督。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2017 年除参加公司会议外， 有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审 议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公 司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在 工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2 、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息 披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。

3 、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了 解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务 管理、募集资金情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及 时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料， 并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权 益。

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五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加 深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关 法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力， 切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公 司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实 加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事：吴一岳

2018 年4 月18 日

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