Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 8, 2018

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-011

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 3 月 8 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以 专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018 年3 月5 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长萧华先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如 下决议：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 11,440.82 万元。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查 意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司 第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于蒙娜 丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见公司在 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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二、备查文件

1、第一届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司

董事会

2018 年3 月 8 日

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