Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 8, 2018

蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见

蒙娜丽莎集团股份有限公司

独立董事对公司第一届董事会第二十五次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和公司相关 制度等法律、法规和规定，作为公司第一届董事会独立董事，我们对提交公司第 一届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如 下:

一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、 《募集资金管理制度》等相关规定，现就公司使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的情况发表如下意见：

公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关 规定；以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们对 公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资 金 11,440.82 万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。

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（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第 二十五次会议相关事项的独立意见》签字页。）

出席会议的独立董事签字：

陈环 程银春 吴一岳

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2018 年3 月8 日

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