Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议文件

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议

会议决议

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2017 年 10 月 21 日上午 9 时在佛山市南海区西樵轻纺城工业园公司三楼会议室召开。 会议采取现场召开的方式，应到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事、总裁列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蒙娜丽莎集团 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议由董事长萧华先生召集并主持，与会董事经过充分审议，以记名投票表决 方式形成了如下决议：

一、通过《关于公司减少部分募集资金投资项目预计使用募集资金的数额的议 案》。

结合公司经营实际，公司拟减少偿还银行贷款及补充运营资金项目的预计使用 募集资金数额，具体情况如下：

单位：万元

							单位：万元
序号	项目	项目投资额	预计使用募集资金数额	预计投入的时间进度			备案项目编号
				T+12	T+24	T+36
1	超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目	30,510.38	30,510.38	10,948.61	19,561.77	-	160600313230001
2	总部生产基地绿色智能制造升级改造项目	28,778.72	28,778.72	20,827.66	7,951.07	-	170605313230001
3	陶瓷薄板复合部件产业化项目	18,405.78	18,405.78	12,389.81	6,015.98	-	2017-440605-30-03-001142
4	工业大楼建设项目	29,970.38	16,961.09	1,478.46	13,967.42	14,524.49	2017-440605-30-03-001144
5	营销渠道升级及品牌建设项目	10,342.60	10,342.60	5,836.60	4,506.00	-	2015-440605-52-03-011401

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议文件

6	研发中心升级建设项目	5,814.28	5,814.28	3,210.28	2,604.00	-	160605313230001
7	偿还银行贷款及补充运营资金	40,000.00	1,593.26	40,000.00	-	-	-
	合计	163,822.14	112,406.11	94,691.42	54,606.24	14,524.49	-

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

二、通过《关于提请召开蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大 会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《蒙娜丽莎集团 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

（以下无正文）

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议文件

（本页无正文，仅为 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议签字

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与会董事签字：

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----- Start of picture text ----- 萧华 霍荣铨 邓啟棠 张旗康 萧礼标 陈峰陈环 程银春 吴一岳----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 蒙娜丽莎集团股份有限公司----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

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