Monalisa Group CO.,Ltd — Audit Report / Information 2022

Mar 29, 2023

目 录

一、内部控制审计报告……………………………………………第1—2 页

二、资质证书复印件………………………………………………第3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2023〕7-99 号

蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团公司）2022 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蒙娜 丽莎集团公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，蒙娜丽莎集团公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基

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本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二三年三月二十八日

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仅为蒙娜丽莎集团股份有限公司2022年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 （特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不 得向第三方传送或披露。

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仅为蒙娜丽莎集团股份有限公司2022年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普 通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为蒙娜丽莎集团股份有限公司2022 年度披露之目的而提供文件的复印 件，仅用于说明禤文欣是中国注册会计师，未经禤文欣本人书面同意，此 文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为蒙娜丽莎集团股份有限公司2022 年度披露之目的而提供文件的复印 件，仅用于说明翁祖桂是中国注册会计师，未经翁祖桂本人书面同意，此 文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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