Monalisa Group CO.,Ltd — AGM Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-087

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日召开了公司第二 届董事会第四十二次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关 情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年 6 月 22 日召开第二届董事会第四十二次 会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 13 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 7 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会 议；

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种 方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选 择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 7 月 7 日（星期三）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 7 月 7 日，于股权登记日下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以 以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章 程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

• 1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

• 1.1、选举萧华先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.2、选举霍荣铨先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.3、选举邓啟棠先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.4、选举张旗康先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.5、选举萧礼标先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.6、选举谭淑萍女士为公司第三届董事会非独立董事

• 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

• 2.1、选举关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事

• 2.2、选举杨望成先生为公司第三届董事会独立董事

• 2.3、选举饶平根先生为公司第三届董事会独立董事

• 3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

• 3.1、选举黄淑莲女士为公司第三届监事会股东代表监事

• 3.2、选举严嘉媚女士为公司第三届监事会股东代表监事

• 4、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

• 要的议案》

• 5、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

• 法>的议案》

• 6、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

上述议案 1、议案 2、议案 4、议案 5 及议案 6 已经公司第二届董事会第四十二次会 议审议通过，议案 3、议案 4、议案 5 已经公司第二届监事会第三十二次会议审议通过， 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《第二届董事会第四十二次会议决议公告》及 《第二届监事会第三十二次会议决议公告》。

特别说明：议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集 中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则 该议案投票无效，视为弃权。

议案 4、议案 5 及议案 6 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东 大会方可进行表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召 开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。因此，公司独立董事陈环作为征集人向公司全体股东征集对上述议案 4、议案 5 及 议案 6 所审议事项的投票权，详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票 权报告书》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案涉及影响中小 投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披 露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事会，审议选举 董事长、监事会主席及各专业委员会委员等相关事项。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举萧华先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.02	选举霍荣铨先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举邓啟棠先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举张旗康先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举萧礼标先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举谭淑萍女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举杨望成先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举饶平根先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举黄淑莲女士为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举严嘉媚女士为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股 票激励计划有关事项的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份 证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户 卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3） 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复 印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表 （见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：（1）现场登记时间：2021 年 7 月 12 日（星期一）上午 9:30-11:30； 下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2021 年 7 月 12 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2021 年第四次临时股东大会”字样。

3、登记地点：

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

4、现场会议联系方式

联系人：罗敏志

电话：0757-81896639 传真：0757-81896639

• 5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小

• 时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

• 1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自

• 理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当

• 日通知进行。

七、备查文件

• 1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议。

2、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日

附件 1

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托______（先生/女士）代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年 第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票 方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案			同意票数
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举萧华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举霍荣铨先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举邓啟棠先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举张旗康先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举萧礼标先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举谭淑萍女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举杨望成先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举饶平根先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举黄淑莲女士为公司第三届监事会股东代表监事	√

3.02	选举严嘉媚女士为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案			同 意	反 对	弃 权
4.00	《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性 股票激励计划有关事项的议案》	√

委托人签名（或盖章）：_______

委托人营业执照/身份证号码：___

委托人持股数量：_______

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_______

委托期限：_______

附注：

• 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

• 2、对于非累积投票，授权范围应分别对每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示；

• 3、对于累积投票提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• ②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

③选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

附件 2

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法 人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业 执照号码
持股数量		股东账号
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证件 号码
股东电话		代理人电话
股东签字（法人股 东盖章）：

附件 3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362918”，投票简称为“蒙娜投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案（议案 1、议案 2 和议案 3），填报投给某候选人的选举票数。股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票 数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

③选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股 东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 7 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 7 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。