MONALISA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

모나리자/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		서울특별시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 2층 소회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 49기(2025년 01월 01일 ~ 2025년12월31일)재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박동수) 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(Sirin Akaraphan) 6) 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(Nishant Grover) 7) 제7호 의안 : 주주총회 의장 선임의 건(Nishant Grover) 8) 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Nishant Grover	1981-05	2	재선임	現) CEO of Asia Pulp & Paper 前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific
Andrie Setiawan Yapsir	1959-11	2	재선임	現) Director in PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills 現) Commissioner in PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Peter Lok	1976-08	2	재선임	現) CFO of Asia Pulp & Paper 前) Director & CFO of Joyou International

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동수	1965-12	2	재선임	現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장 前) LG 상사 상무	Lee Chemical Industry Co. Ltd(총괄부사장)
Sirin Akaraphan	1986-03	2	재선임	現) Executive Director of APAC Land Company Limited 前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY&COMPANY	APAC Land Company Limited(Executive Director)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Nishant Grover	1981-05	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現) CEO of Asia Pulp & Paper 前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific
박동수	1965-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장 前) LG 상사 상무
Sirin Akaraphan	1986-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) Executive Director of APAC Land Company Limited 前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY & COMPANY