MONALISA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

모나리자/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 2층 소회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고 2. 부의안건    1)제 1호 의안 : 제 43기(2019년 01월 01일 ~ 2019년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원    2)제 2호 의안 : 정관 변경의 건    3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)    4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세훈	1967-01	2	재선임	現) ㈜모나리자 대표이사 前) Alvarez&Marsal 한국 공동대표
서동욱	1974-04	2	재선임	現) MorganStanley 한국지사 상무 前) 두산 지주부문 Managing Director

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주광수	1955-12	2	신규선임	現) 법무법인(유)세종 고문 前) 한국바이오의약품협회 상근부회장 겸 대표 前) 식품의약품안전처 의료기기안전국 국장	해당없음
김정식	1965-02	2	재선임	現) 알파투자파트너스(주) 대표이사 前)이스타항공(주) 대표이사	現) 알파투자파트너스(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서동욱	1974-04	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現) MorganStanley 한국지사 상무 前) 두산 지주부문 Managing Director
주광수	1955-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인(유)세종 고문 前) 한국바이오의약품협회 상근부회장 겸 대표 前) 식품의약품안전처 의료기기안전국 국장
김정식	1965-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) 알파투자파트너스(주) 대표이사 前)이스타항공(주) 대표이사