MONALISA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

모나리자/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 2층 소회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고 2. 부의 안건    1)제 1호의안 : 제42기(2018년 01월 01일~2018년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 승인의 건 ※현금배당 :1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원    2)제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건    3)제 3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사1명)    4)제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회훈	1978-08	2	재선임	- 現) 엠에스에스홀딩스 대표이사 - 現) 쌍용씨앤비 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재한	1955-03	1	신규선임	- 現) 삼성중공업 사외이사 / 감사위원 - 前) 이노션 사외이사 / 감사위원	- 삼성중공업 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재한	1955-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) 삼성중공업 사외이사 / 감사위원 - 前) 이노션 사외이사 / 감사위원