MONALISA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 4, 2018

모나리자/주주총회소집결의/(2018.10.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2018-10-26
3. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 2층 소회의실
4. 의안 주요내용		1. 부의 안건    1)제 1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
5. 이사회결의일(결정일)		2018-09-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2018-08-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세훈	1967-01	2	신규선임	- 現)Alvarez&Marsal 한국대표 - 前)한화갤러리아 대표이사 - 前)한화갤러리아 타임월드 대표이사 - 前)현대카드 CMO(Chief Marketing   Officer) 마케팅 본부장 전무 - 前)현대캐피탈/현대카드CMO   (Chief Marketing Officer)   통합 마케팅 본부장 상무 - 美 브라운(Brown)대학교 - 서울대학교 대학원 외교학 석사 - 英 옥스퍼드(Oxford)국제정치학 석사
서동욱	1974-04	2	신규선임	- 現)MorganStanley 한국지사 상무 - 前)두산 지주부문 Managing Director - 前)McKinsey & Company Engagement   Manager - 美 스탠퍼드대학교(Stanford)   경영대학원, MBA