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Post-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2025

모나리자/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		97,168	- 매출액
- 부채총계		16,472	- 영업이익	983
- 자본금		18,886	- 당기순이익	1,239
- 자본총계		80,696	*주당순이익(원)	34
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 승인 제 2호 의안 : 주주총회 의장 선임의 건 ->원안대로 승인 제 3호 의안 : 제 48기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정창석	1975-01	2	재선임	現)쌍용C&B 대표이사