MONALISA CO.,LTD — AGM Information 2025

May 12, 2025

모나리자/주주총회소집결의/(2025.05.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-06-24
3. 장소		서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 29층 플로렌스 카라홀
4. 의안 주요내용		1. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이석주) 2) 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-05-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석주	1969-10	2	신규선임	- University of Chicago, MBA - 서울대학교 경영학과 학사 現) 캠프 클라우드 파트너 前) AK 홀딩스 고문 前) AK 홀딩스 대표이사 前) 제주항공 대표이사