MONALISA CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

모나리자/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 2층 소회의실
4. 의안 주요내용		제 1 호 의안 : 제 47기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의안건 1)제 1호 의안 : 제 47기(2023년 01월 01일 ~ 2023년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원 2)제 2호 의안 : 정관 변경의 건 3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건 4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 제 2 호 의안 : 제 47기 현금배당 기준일 설정의 건 1.배당기준일 : 2024년 3월 15일 2.배당금액 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주광옥	1969-11	1	재선임	現)모나리자 대표이사
정창석	1975-01	1	재선임	現)쌍용C&B 대표이사
서동욱	1974-04	1	재선임	現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 부대표 前)Alvarez&Marsal Director
정회훈	1978-08	1	재선임	現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사
손석우	1966-12	1	신규선임	現)MSS그룹 재무관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양호철	1955-06	1	재선임	現)모나리자 사외이사 前)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장	-
류재욱	1969-03	1	신규선임	現)현대이노션 사외이사(24년03월 임기만료) 現)부산에쿼티파트너스 사외이사	부산에쿼티파트너스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서동욱	1974-04	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 부대표 前)Alvarez&Marsal Director
양호철	1955-06	1	재선임	사외이사인 감사위원	現)모나리자 사외이사 前)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장
류재욱	1969-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現)현대이노션 사외이사(24년03월 임기만료) 現)부산에쿼티파트너스 사외이사