MONALISA CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

모나리자/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 29층 플로렌스 카라홀
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의안건 1)제 1호 의안 : 제 46기(2022년 01월 01 일 ~ 2022년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원 2)제 2호 의안 : 정관 변경의 건 3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건 4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회훈	1978-08	2	재선임	現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사
정창석	1975-01	2	신규선임	現)쌍용C&B 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-