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AGM Information • Mar 28, 2023

모나리자/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		97,794	- 매출액
- 부채총계		20,179	- 영업이익	2,895
- 자본금		18,886	- 당기순이익	2,335
- 자본총계		77,615	*주당순이익(원)	64
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,828,038,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.65
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 제 46기(2022년 01월 01 일 ~ 2022년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 - 1주당 50원 - 배당액 1,828,038,750원 ->원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회훈	1978-08	2	재선임	現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사
정창석	1975-01	2	신규선임	現)쌍용C&B 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-