MONALISA CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2021

모나리자/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		91,311	- 매출액
- 부채총계		20,100	- 영업이익	9,334
- 자본금		18,886	- 당기순이익	7,918
- 자본총계		71,211	*주당순이익(원)	217
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,742,058,125
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 제 44기(2020년 01월 01  일 ~ 2020년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 : 1주당 75원, 배당액 2,742,058,125원 -> 원안대로 승인   제 2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회훈	1978-08	2	재선임	現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	생활용품 제조 및 판매업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
의약부외품 제조판매업	의약외품 제조판매업	명칭 변경