MONA YONGPYONG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

모나용평/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715 모나용평 주식회사 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원선임: 사내이사 1명(기타비상무이사), 감사 1명 선임 - 당사의 정기 주주총회 안건 관련 자세한 내용은 주주총회 소집공고 및 의결권대리행사 권유 참고서류를 참고하시기 바랍니다. - 당사의 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분 계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의건	-
2	제2호의안: 정관일부 변경의 건	-제2-1호 의안:사업목적추가 -제2-2호 의안:상법개정에 따른변경 -제2-3호 의안:이익배당 절차변경 -제2-4호 의안:전자등록제도에 맞춰 조문정비
3	제3호 의안: 이사 선임의 건	-기타 비상무이사 후보자 정상태
4	제4호 의안: 감사 선임의 건	-상근감사 후보자 김성민
5	제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-2026년 이사 보수한도(안): 10억원
6	제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-2026년 감사 보수한도(안): 1.5억원

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상태	1975-07	3	신규선임	2008~2010 연세대학교 MBA경영학석사 2001~2005 현대캐피탈 2005~2010 (재)세계평화통일가정연합유지재단 회계사 2010~2020 (주)모나용평 재무팀장 2021~2025 (주)HJ파인리즈리조트 상무 2025~현재 (재)세계평화통일가정연합유지재단 회계사(실장)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성민	1984-06	3	재선임	상근	2008~2009 세일회계법인 회계사 2009~2014 세림회계법인 회계사 2014~2015 삼정회계법인 회계사 2015~현재 모나용평(주) 상근 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	치유관광 서비스업 치유관광 시설업		치유관광산업 육성에 관한 법률 시행에 따른 웰니스(치유) 관광사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	03-31
2분기	06-30
3분기	09-30