MONA YONGPYONG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

용평리조트/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건  - 제1호 의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제2-1호: 상호변경의 건    제2-2호: 전자증권법 개정에 따른 정관 일부변경의 건    제2-3호: 외부감사법 개정에 따른 정관 일부변경의 건    제2-4호: 관련법령 및 조문정비에 따른 정관 일부변경             의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명)                  - 사내이사 후보(신달순, 임학운)    제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(1명)                  - 기타비상무이사 후보(이성균)    제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)                  - 사외이사 후보(조현철, 김도형)  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신달순	1956-04	2	재선임	前 (주)용평리조트 대표이사 前 (주)센트럴관광개발 대표이사 前 (주)센트럴시티 대표이사 現 (주)용평리조트 대표이사
임학운	1962-10	2	신규선임	前 청심국제문화재단 이사장 前 청심평화월드센터 대표이사 前 (주)진흥레저 파인리즈 대표이사 現 (주) 용평리조트 부사장
이성균	1954-05	2	신규선임	前 (주)일화 제약사업본부장 前 (주)일화 대표이사 現 재단법인세계기독교통일신령협회유지재단    부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현철	1954-02	2	재선임	前 (주)IS&Partners 대표    이사 前 (주)대명레저산업 대표    이사 前 (주)엠클래스컨벤션    회장 現 이지웰페어(주) 대표    이사	-
김도형	1964-03	2	재선임	前 법무법인 율촌 파트너    변호사 前 건국대학교 법과대학    겸임교수 前 법무법인 화우 파트너    변호사 現 법무법인 현 파트너    변호사	(주)큐브엔터테인먼트 (사외이사)