MONA YONGPYONG CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2020

용평리조트/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		849,936	- 매출액
- 부채총계		454,153	- 영업이익	-4,124
- 자본금		240,667	- 당기순이익	-13,792
- 자본총계		395,783	*주당순이익(원)	-287
나. 개별(별도)	- 자산총계		849,651	- 매출액
- 부채총계		453,811	- 영업이익	-4,218
- 자본금		240,667	- 당기순이익	-13,879
- 자본총계		395,840	*주당순이익(원)	-288
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건  - 제1호 의안    제21기(2019.1.1~2019.12.31)    재무제표 (이익잉여금 처분계산서    포함) 및 연결    ☞ 원안대로 승인  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건       제2-1호: 사업목적 추가의 건    ☞ 원안대로 승인    제2-2호: 이사의 임기 조정의 건    ☞ 원안대로 승인  - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건    사내이사 후보 1명 (심완석)    ☞ 원안대로 승인  - 제4호 의안: 감사선임의 건       감사 후보 1명 (김성민)    ☞ 원안대로 승인  - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인    의 건    ☞ 원안대로 승인  - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인    의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심완석	1968-04	3	신규선임	前 (주)세계일보 경리회계 차장 前 (주)용평리조트 재무/심사 차장 前 (주)일상해양산업(주) 영업본부장 現 (주)HJ 매그놀리아 용평 호텔앤리조트      전략지원본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성민	1984-06	3	재선임	상근	前 세일회계법인 회계사 前 세림회계법인 회계사 前 삼정회계법인 회계사 現 (주)HJ 매그놀리아 용평    호텔앤리조트 상근 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	24) 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업 25) 청소년 수련시설 운영업 26) 유원지 및 테마파트 운영업 27) 박물관 운영업 28) 비주거용 건물 임대업 29) 생수산업 30) 소주류중 희석식 소주 제조 및 판매업 31) 일반증류주 제조 및 판매업 32) 리큐르 제조 및 판매업 33) 기타 주류 제조 및 판매업 34) 골프장 운영업 35) 스키장 운영업 36) 수영장업 37) 예식장업		-24) ~ 33)  신규 사업을위한 사업  목적 추가 -34) ~ 37)   진행중인 사업을   명확히 하기 위함
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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