Molinos Agro S.A. — Board/Management Information 2021

Feb 2, 2021

MOLINOS AGRO S.A. ACTA DE DIRECTORIO Nº 93. A los 2 días del mes de febrero de 2021, se reúnen, los Señores Directores de Molinos Agro S.A. (“Molinos Agro” o la “Sociedad”), Luis Perez Companc, Juan Manuel Forn, Amancio Oneto, Oscar Miguel Castro, Gabriel Casella y Pablo Luis Antúnez, con la presencia del Síndico Titular, miembro integrante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Enrique Rodriguez Castelli. Todos los asistentes participan de la reunión comunicados con los restantes miembros a través de un sistema de videoconferencia. Preside la reunión el Sr. Luis Perez Companc, quien declara abierta la sesión siendo las 11 horas y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda para la presente reunión : 1°) Consideración de los Estados Financieros condensados correspondientes al período de nueve meses finalizado el 31 de diciembre de 2020. A continuación, el Señor Presidente manifiesta que corresponde considerar el Estado consolidado del Resultado Integral, Estado consolidado de Situación Financiera, Estado consolidado de Cambios en el Patrimonio, Estado consolidado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros consolidados condensados, Estado separado del Resultado Integral, Estado separado de situación financiera, Estado separado de cambios en el patrimonio, Estado separado de Flujos de Efectivo y notas a los Estados Financieros separados condensados correspondientes al período comprendido entre el 1° de abril y el 31 de diciembre de 2020. Puestos a consideración, los documentos mencionados resultan aprobados por unanimidad, después de tomar conocimiento del informe producido por la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Contador Certificante. A continuación, el Señor Presidente manifiesta que habiéndose aprobado precedentemente los Estados Financieros Condensados correspondientes al período de nueve meses finalizado el 31 de diciembre de 2020 corresponde considerar la Reseña Informativa de dichos Estados Financieros Condensados, requerida por las Normas. Se da lectura al texto de la misma, resultando aprobada por unanimidad, disponiéndose su agregado a los legajos especialmente preparados al efecto. A los efectos de la firma de los documentos contables aprobados, no estando presentes en la República Argentina ni el Presidente ni el Vicepresidente de la Sociedad, los Señores Directores, por unanimidad, RESUELVEN: (i) autorizar al Director Titular, Amancio Oneto para que firme los mismos de conformidad a las normas contables vigentes, y (ii) autorizar que el acta sea firmada en forma exclusiva por los restantes Directores y Síndico presentes en esta reunión. El Sr. Enrique Rodriguez Castelli, en representación de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, como así también de los mecanismos utilizados a tal fin. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL PASADA A FOJAS 312 y 313 DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO No. 1 DE MOLINOS AGRO S.A., Y SERA FIRMADA POR LOS SRES.DIRECTORES AMANCIO ONETO, OSCAR MIGUEL CASTRO, GABRIEL CASELLA Y PABLO LUIS ANTUNEZ, Y EL SEÑOR ENRIQUE RODRIGUEZ CASTELLI COMO MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORA.

_____ Amancio Oneto Director Titular