Molinos Agro S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

MOLINOS AGRO S.A. ACTA DE DIRECTORIO Nº 91 En Victoria, a los 10 días del mes de noviembre de 2020, se reúnen los Señores Directores de Molinos Agro S.A. (la "Sociedad" o "Molinos Agro") Luis Perez Companc, Pablo Luis Antunez, Amancio Oneto, Oscar Miguel Castro y Gabriel Casella, con la presencia del Síndico Titular, miembro integrante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Enrique Rodriguez Castelli. Debido a la vigencia del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875/2020, la totalidad de los asistentes participan de la presente reunión de forma remota por un sistema de videoconferencia que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. Preside la reunión el Señor Luis Perez Compane, quien declara abierta la sesión siendo las 16 horas y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda para la presente reunión: Cambio de Sede social: Continúa con la palabra el Sr. Presidente quien informa a los presentes que en atención a la decisión de cesar la utilización del inmueble en el que funciona la actual sede social de la Sociedad sita en la Av. Quintana 192, 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario trasladar la sede social de la Sociedad, a cuyos efectos se propone hacerlo a las oficinas sitas en la calle Bouchard 680, piso 12° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: (i) Aprobar el cambio de sede social en los términos antes considerados, y (ii) Autorizar a los Sres. Verónica Curci, María Jenkins, Siro Astolfi, Verónica Aixa Sureda, María Jimena Martínez Costa, Evangelina González Soldo, Fiorella Belsito, Josefina Rossi y/o Cecilia Isasi para que en nombre de la Sociedad, actuando en forma indistinta uno cualesquiera de ellos, suscriban todos los instrumentos públicos y/o privados que resulten necesarios a los fines de inscribir por ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), la Inspección General de Justicia ("IGJ") y/o cualquier otro organismo que correspondiere, lo resuelto precedentemente. El Sr. Enrique Rodriguez Castelli, en representación de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, como así también de los mecanismos utilizados a tal fin. No habiendo más asuntos que tratar, se aprueba el texto del acta respectiva y se levanta la sesión, siendo las 17 horas.

Em O

FIRMADA POR LOS SEÑORES LUIS PEREZ COMPANC, PABLO LUIS ANTUNEZ, AMANCIO ONETO, OSCAR MIGUEL CASTRO Y GABRIEL CASELLA COMO DIRECTORES Y ENRIQUE RODRIGUEZ CASTELLI COMO MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORALA. LA PRESENTE ES COPIA DE FIEL DE LA ORIGINAL PASADA AL FOLIO 310 DEL LIBRO DE DIRECTORIO Nº 1 DE MOLINOS AGRO S.A. RUBRICADO EN FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016 BAJO NO. 9817-16.

Copia Certificada en fojas de
actuación notarial $\begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & \lambda \ 0 & \lambda & \lambda \end{bmatrix}$
	8330 FA $e_{\mathcal{B}_{\mathcal{A},\mathcal{C}}}$
	ESCRIBANO
	AGAT, 5103

FOROCOBIA USA iceda en fojas de BCXUGA HILLIG! 0831307 GNSTE. alle SCRIBANC 5164

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2021

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: SOC. ANONIMA

1896808 CUIT:

Razón Social: MOLINOS AGRO

(antes):

Número de Trámite: 9188985 C.Trám. Descripción

00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s

y/o instrumentos privados:

10/11/2020

Inscripto Registro bajo numero: 374 en este $el$ del libro: 101 , tomo: SOCIEDADES POR ACCIONES de:

$C.C.: 1$

Buenos Aires, 08 de Enero de 2021

SILVIA M. BURGOS DEPARTAMENTO REGISTRAL
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA