Moliera 2 Spolka Akcyjna

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Feb 27, 2024

Zawiadamiający:

Marcin Michnicki ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa

Probatus sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 5/7 00-367 Warszawa

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa

Emitent:

Moliera2 Spółka Akcyjna zsiedzibą w Warszawie (ul. Krucza 16/22, 00- 526 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354814, REGON: 141718320 "Spółka"

ZAWIADOMIENIE o zmianie udziału w głosach

Ja, niżej podpisany, Marcin Michnicki, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o Ofercie") zawiadamiam o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 lutego 2024 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 42 731 603,60 zł ("Rejestracja") poprzez emisję 30.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U.

2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Przed Rejestracją posiadałem:

− bezpośrednio: 62 014 598 akcji Spółki, reprezentujących 15,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 62 014 598 głosów, co stanowiło 15,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

− pośrednio, przez podmiot zależny, Probatus (jak zdefiniowano poniżej), 63 116 164 akcji Spółki, reprezentujących 15,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 63 116 164 głosów, co stanowiło 15,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

tj. łącznie posiadałem 125 130 762 akcji Spółki, reprezentujących 31,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 125 130 762 głosów, co stanowiło 31,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po Rejestracji posiadam:

• − bezpośrednio: 62 014 598 akcji Spółki, reprezentujących 14,51% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 62 014 598 głosów, co stanowi 14,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
• − pośrednio, przez podmiot zależny, Probatus, 63 116 164 akcji Spółki, reprezentujących 14,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 63 116 164 głosów, co stanowi 14,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

tj. łącznie posiadam 125 130 762 akcji Spółki, reprezentujących 29,28% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 125 130 762 głosów, co stanowi 29,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki

Podmiotem zależnym ode mnie, posiadającym akcje Spółki, jest Probatus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Probatus").

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

Nie dotyczy.

1. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji

Podmiot ode mnie zależny – Probatus – jest uprawniony do objęcia 37 142 857 akcji serii R (które uprawniałyby łączne do 37 142 857 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), w ramach wykonania praw do objęcia akcji wynikających z 37 142 857 warrantów imiennych serii A ("Warranty"). Termin na realizację wskazanego uprawnienia wygasa z dniem 13 października 2025 r.

1. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

1. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadamiający wskazuje łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce liczony przy założeniu, że wykonane zostanie przez Probatus prawo do objęcia 37 142 857 akcji serii R Spółki wynikające z 37 142 857 Warrantów.

W rezultacie, po wykonaniu praw z Warrantów łączna liczba akcji w kapitale Spółki wynosiłaby 464 458 893 akcji dających prawo do 464 458 893 głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego Zawiadamiający (sumując liczby głosów wskazane w pkt 3, 6 oraz 7) posiadałby łącznie 162 273 619 głosów uprawniających do 34,94 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed Rejestracją ww. 162 273 619 głosów stanowiłoby 37,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Tym samym w następstwie Rejestracji udział Zawiadamiających ponad 33% w ogólnej liczbie głosów, obliczany z uwzględnieniem głosów z akcji serii R, które mogą być objęte w wykonaniu praw z Warrantów, zmienił się o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

9. Numer PESEL oraz kod LEI Zawiadamiającego

Marcin Michnicki – PESEL: 75091907310

Probatus Sp. z o.o. – LEI: 259400YZ5P1HEOKDKZ68

10. Kod LEI Emitenta

259400GQSRD8CNJERX02

11. Aktualne adresy zamieszkania Zawiadamiającego

Marcin Michnicki: ul. Chorągwi Pancernej 11/2 02-951 Warszawa

Probatus Sp. z o.o.: ul. Mikołaja Kopernika 5/7 00-367 Warszawa

PODPISY

Marcin Michnicki

………………………………………………… MARCIN MAREK MICHNICKI Elektronicznie podpisany przez MARCIN MAREK MICHNICKI Data: 2024.02.27 12:52:10 +01'00'

Probatus sp. z o.o. (Marcin Michnicki – Prezes Zarządu)