Molecure S.A.

Board/Management Information • May 29, 2025

Załącznik A do uchwały nr 10/03/2025 z dnia 27 marca 2025 r.

POLSKA WERSJA JĘZYKOWA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio jako "Sprawozdanie" oraz "Spółka")

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zostało sporządzone na podstawie art. 382 § 3 oraz §3¹ Kodeksu spółek handlowych ("Ksh"), a także § 22 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki ("Statut") oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("GPW")2 celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o składzie Rady Nadzorczej oraz uwzględnia wyniki oceny:

• h) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Molecure za rok obrotowy 2024 (zawierającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej),
• i)
• j) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Molecure S.A. za rok obrotowy 2024,
• k) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Molecure za rok obrotowy 2024,
• l) sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
• m) realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ Ksh,
• n) sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Ksh.

Ponadto niniejsze sprawozdanie zawiera informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Ksh, a także informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

IV.

W 2024 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Następujące osoby pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w 2024 r.:

Tomasz Piec Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

² Przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy 2024

	Paul van der Horst	Przewodniczący Rady Nadzorczej
		Przewodniczacy Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy 2024
	Nancy van Osselaer	Członek Rady Nadzorczej
		Członek Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy 2024
	Paweł Trawkowski	Członek Rady Nadzorczej
		Członek Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy 2024
0	Agnieszka Motyl	Członek Rady Nadzorczej
		Członek Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy 2024

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania kształt Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:

• · Paul Van der Horst
• Tomasz Piec . - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• . Agnieszka Motyl - Członek Rady Nadzorczej
• · Paweł Trawkowski · · Członek Rady Nadzorczej
• Nancy Van Osselaer

Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych spełniali w roku 2024 oraz spełniają aktualnie następujący członkowie Rady Nadzorczej: Nancy Van Osselaer, Tomasz Piec, Paweł Trawkowski, Agnieszka Motyl oraz Paul Van der Horst. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Skład Komitetu Audytu w 2024 r. nie ulegał zmianie i składał się z następujących osób:

• Paul van der Horst
• Nancy van Osselaer
• •

Na dzień sporządzenia Sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzą:

• Paweł Trawkowski
• Nancy Van Osselaer
• Paul Van der Horst

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2018 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1089, ze zm.). W 2024 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu w dniach 17 maja 2024 r. i 6 września 2024 r. Skład osobowy oraz zróżnicowane kompetencje członków Rady Nadzorczej gwarantują skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzą wybitni specjaliści z takich dziedzin jak ekonomia, prawo oraz nauki medyczne i biotechnologia. Należy również podkreślić, że część

członków Rady Nadzorczej to aktywni menadżerowie z sektora prywatnego, w tym farmaceutycznego i biotechnologicznego o bogatym i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym.

W 2024 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, udzielając Zarządowi Spółki niezbędnych konsultacji w zakresie decyzji strategicznych dla Spółki. W swojej działalności Rada Nadzorcza wykazała się sumiennością, rzetelnością oraz wiedzą profesjonalną.

Skład Rady Nadzorczej oraz jej działania zgodne były z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, a także Statutem Spółki.

W 2024 r. czynności nadzorczo-kontrolne Rady Nadzorczej Spółki obejmowały w szczególności:

• l) analizowanie informacji dotyczących bieżącej i planowanej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a także ich konsultowanie z Zarządem,
• m) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
• n) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, w sprawach, w których wymaga tego Statut,
• o) przyjmowanie ramowego biznes planu oraz jego aktualizacji,
• p) dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Molecure za rok obrotowy 2024,
• q) dokonanie oceny sprawozdania finansowego Molecure S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Molecure za rok obrotowy 2024,
• r) dokonanie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Molecure S.A. za rok obrotowy 2024,
• s) przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024,
• t) ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu,
• u) przyjmowanie uchwał związanych z realizacją programów motywacyjnych oraz uchwał związanych z emitowaniem instrumentów finansowych,
• v) doradztwo w bieżących sprawach związanych ze sprawami kierowanymi do Rady Nadzorczej przez Zarząd.

W 2024 r. odbyło się 6 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej Molecure S.A. (odbyte w dniach – 12 stycznia 2024 r., 28 marca 2024, 5 kwietnia 2024, 3 października 2024 r. oraz 3 grudnia 2024) oraz 2 posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto odbywały się regularne spotkania konsultacyjne w formule on-line. Większość uchwał głosowana była w trybie porozumiewania się na odległość.

Komitet Audytu w ramach swoich prac dostarczał wsparcia pozostałym członkom Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu w szczególności monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli.

Od 28 września 2021 r. w ramach struktury Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Strategii, w skład którego obecnie wchodzą:

• Tomasz Piec;
• Paul van der Horst.

Komitet Strategii odbywał w 2024 r. regularne spotkania we własnym gronie, a także zapraszając Zarząd lub pracowników Spółki (spotkania co dwa tygodnie). Komitet Strategii regularnie przekazywał wnioski ze swojej działalności do Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki przede wszystkim w zakresie monitorowania i opiniowania realizacji strategii rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, iż prawidłowo wykonywała swoje obowiązki w 2024 r.

v. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2024

Przedmiotem oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą są:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Molecure za rok obrotowy 2024 (zawierające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).
• 1. Sprawozdanie finansowe Molecure S.A, na które składa się:
  2. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 113 437 470 zł:
  3. sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 wykazuje stratę netto w wysokości 31 529 899 zł;
  4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 46 061 142 zł.
  5. zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 225 885 zł,
  6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
• 1. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok wynoszącej 31 529 899 zł z zysku lat przyszłych.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Molecure S.A., na które składa się:
  2. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 113 721 499 zł;
  3. sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. całkowite dochody netto w wysokości -31 278 330zł oraz stratę netto w wysokości 31 287 928 zł,
  4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 45 799 938 zł;
  5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 477 453 zł,
  6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
• 1. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
• 1. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania.
• 1. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów Ksh.

VI. WYNIKI OCENY

Rada Nadzorcza w składzie:

• Paul Van der Horst
• Tomasz Piec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• · Nancy Van Osselaer Członek Rady Nadzorczej
• Agnieszka Motyl - Członek Rady Nadzorczej
• Paweł Trawkowski – Członek Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2025 r. Rada Nadzorcza rozpatrzyła dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

• f) Sprawozdanie Zarządu Molecure S.A. z działalności Grupy Kapitałowej (zawierające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej)
• g) Sprawozdanie finansowe Molecure S.A. (sprawozdanie jednostkowe);
• h) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Molecure S.A. (sprawozdanie jednostkowe);
• i) Sprawozdanie finansowe Grupy Molecure S.A. (sprawozdanie grupy kapitałowej);
• j) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Molecure S.A. (sprawozdanie grupy kapitałowej).

Na powyższej podstawie Rada Nadzorcza dokonała oceny:

Ad pkt II ppkt 1. - 4.

Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2024 (zawierającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej), a także jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającego: sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 2024, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 oraz informację dodatkową sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Finansowej (MSSF/MSR). Rada Nadzorcza rozpatrywała również wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty poniesionej w 2024 r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem Komitetu Audytu z dnia 27 marca 2025 roku omawiającym charakter i zakres prac biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 27 marca 2025 roku. Biegłym rewidentem jest UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nr rejestru 3886.

Rada Nadzorcza odnotowała w jednostkowym sprawozdaniu finansowym osiągnięcie przez Spółkę straty netto w roku 2024 w wysokości 31 529 899 zł, podczas gdy w zeszłym roku spółka zanotowała stratę w wysokości: 28 369 991 zł.

=:%:( /:%R*+;R:( *%\$*)*C:N:( C( ,Y*\$,*-&%*C:\$@9( ,"+:C*R%:\$&.( 6&\$:\$,*C@9( *,&lV\$&t;&#( "+R#R( >"ONYt( ,)+:)@( \$#))*( C( +*Y.( 414X( C( C@,*Y*Q;&( 30(4D7( c4D( RNJ( "*%;R:,( V%@( C( R#,RN@9( +*Y.( ,"ONY:( R:\$*)*C:N:(,)+:)t(C(C@,*Y*Q;&W(4D(373(007RNS(

)+:):(C(414X(+*Y.(T@N(\$:,)t",)C#9(RC@YN#(%R&:N:-\$*Q;&(>"ONY&(RC&lR:\$#(R(+*RC*#9("+*C:%R*\$@;8( "+*#Y)OC(T:%:C;R@;8S((

=:%:(/:%R*+;R:("+R@\tN:(%*(C&:%*9*Q;&W(

• CR+*,)(,.9@(T&-:\$,*C#(C(,Y*\$,*-&%*C:\$@9(,"+:C*R%:\$&.(6&\$:\$,*C@9(R(004(47X(D7X(RN*)@;8(\$:( %R&#n(30(V+.%\$&:(4143(+S(%*(003(740(Xcc(RN*)@;8(\$:(%R&#n(30(V+.%\$&:(414X(+SJ(
• +*R"*R\$:\$&#(\$&#R:Y*n;R*\$@;8("+:;(+*RC*\C@;8(C(,Y*\$,*-&%*C:\$@9(,"+:C*R%:\$&.(6&\$:\$,*C@9( R()@).N.(Y*,R)OC("+*#Y)OC(+*RC*\C@;8(\$:(%R&#n(30S04S414X(+S(\$:(YC*)t(53(737(c0d(RNS(
• CR+*,)( ,.9@( T&-:\$,*C#( C( #%\$*,)Y*C@9( ,"+:C*R%:\$&.(6&\$:\$,*C@9( R( 004(454( 1Xc( RN*)@;8( \$:( %R&#n(30(V+.%\$&:(4143(+S(%*(003(X37(X71(RN*)@;8(\$:(%R&#n(30(V+.%\$&:(414X(+SJ(
• +*R"*R\$:\$&#(\$&#R:Y*n;R*\$@;8("+:;( +*RC*\C@;8(C(#%\$*,)Y*C@9(,"+:C*R%:\$&.( 6&\$:\$,*C@9(R( )@).N.(Y*,R)OC("+*#Y)OC(+*RC*\C@;8(\$:(%R&#n(30S04S414X(+S(\$:(YC*)t(53(737(c0d(RNS(

/:("*%,):C&#("+R#%,):C&*\$@;8(%*Y.9#\$)OC(=:%:(/:%R*+;R:(,)C&#+%R&N:J(s#W(

• %R&:N:-\$*Qu(o:+Rl%.(T@N:(RV*%\$:(R("+R#%9&*)#9(%R&:N:\$&:(>"ONY&J(\:Y(+OC\$&#s(R("*,):\$*C&#\$&:9&( >):).).(>"ONY&h(
• ,"+:C*R%:\$&#(R(,@).:;\&(6&\$:\$,*C#(FT&-:\$,I(,"*+Rl%R*\$#(\$:(%R&#n(30(V+.%\$&:(414X(+S(C@Y:R.#("*( ,)+*\$&#(:Y)@COC(&(":,@COC(YC*)t(003(X37(X71(RN(C(#%\$*,)Y*C@9(,"+:C*R%:\$&.(6&\$:\$,*C@9(*+:R( 003(740(Xcc(RN*)@;8(C(,Y*\$,*-&%*C:\$@9(,"+:C*R%:\$&.(6&\$:\$,*C@9h(
• ,"+:C*R%:\$&#(R(;:NY*C&)@;8(%*;8*%OC(F+:;8.\$#Y(R@,YOC(&(,)+:)I(R:(+*Y(*T+*)*C@(R:Y*n;R*\$@(C( %\$&.(30(V+.%\$&:(414X(C@Y:R.#(,)+:)t(\$#))*(C(YC*;&#(30(54c(Dcc(RN(C(#%\$*,)Y*C@9(,"+:C*R%:\$&.( 6&\$:\$,*C@9(*+:R(30(4D7(c4D(RN*)@;8(C(,Y*\$,*-&%*C:\$@9(,"+:C*R%:\$&.(6&\$:\$,*C@9h(
• ,"+:C*R%:\$&#(R("+R#"N@COC("&#\$&ts\$@;8(R:(+*Y(*T+*)*C@(R:Y*n;R*\$@(C(%\$&.(30(V+.%\$&:(414X(+S( C@Y:R.#( R9\$&#\,R#\$&#( ,):\$.( Q+*%YOC( "&#\$&ts\$@;8( *( YC*)t( X5(7cc( c3D( RN*)@;8( C( ,Y*\$,*-&%*C:\$@9( ,"+:C*R%:\$&.( 6&\$:\$,*C@9( *+:R( Xd(1d0( 0X4( RN*)@;8( C( #%\$*,)Y*C@9( ,"+:C*R%:\$&.(6&\$:\$,*C@9S(

U#;8:\$&R9@( Y*\$)+*-\$#( 6.\$Y;\\$.\l;#( C( >"ON;#J( C( )@9( %*)@;Rl;#( +:"*+)*C:\$&:( 6&\$:\$,*C#V*( &( %R&:N:-\$*Q;&(*"#+:;@\$#(6.\$Y;\\$.\l(C(,"*,OT(\$:-#s@)@S(L*(R:"*R\$:\$&.(,&t(R()+#Q;&lW(

• #%\$*,)Y*C#V*(,"+:C*R%:\$&:(6&\$:\$,*C#V*(R:(+*Y(*T+*)*C@(414Xh(
• ,"+:C*R%:\$&:( \$&#R:-#s\$#V*( T&#VN#V*( +#C&%#\$):( i`j( kB!( !.%@)( >"S( R( *S*S( R( T:%:\$&:( #%\$*,)Y*C#V*(,"+:C*R%:\$&:(6&\$:\$,*C#V*(R:(+*Y(*T+*)*C@(414Xh(

=:%:(/:%R*+;R:(,)C&#+%R:J(s#(,"+:C*R%:\$&#( 6&\$:\$,*C#(>"ONY&(R:( +*Y(414X(R*,):N*(,"*+Rl%R*\$#(\$:( "*%,):C&#("+:C&%N*C*("+*C:%R*\$@;8(Y,&lV(+:;8.\$Y*C@;8J(,)*,*C\$&#(%*(*T*C&lR.\l;@;8("+R#"&,OCJ( R(R:;8*C:\$&#9(R:,:%@(;&lVN*Q;&J(*%RC&#+;&#%-:\l;(+R#)#-\$&#(&(\:,\$*(,@).:;\t(9:\l)Y*Cl(&(6&\$:\$,*Cl( >"ONY&(\$:(%R&#n(30(V+.%\$&:(414X(+*Y.S(

=:%:( /:%R*+;R:J( %R&:N:\l;( \$:( "*%,):C&#( :+)S( 3D4( E( 3( q*%#Y,.( ,"ON#Y( 8:\$%-*C@;8J( "*,):\$:C&:( "+R#%N*s@u(oC@;R:\$#9.(oV+*9:%R#\$&.(,"+:C*R%:\$&#(R(C@\$&YOC(*;#\$@(,"+:C*R%:\$&:(6&\$:\$,*C#V*( >"ONY&(F#%\$*,)Y*C#V*(*+:R(,Y*\$,*-&%*C:\$#V*IS(

L*(R:"*R\$:\$&.(,&t(R()+#Q;&lW(

• · sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,
• · skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
• sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Sp. z o.o. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2024 zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosownie do obowiązujących przepisów, z zachowaniem zasady ciągłości, odzwierciedlając rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki wnioskiem w sprawie pokrycia straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto z zysku lat przyszłych.

Ad pkt II ppkt 5.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy Sławomir Broniarek we współdziałaniu z Kontrolerem Finansowym oraz zewnętrznym biurem rachunkowym. W Spółce nie wyodrębniono natomiast organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Zdaniem Rady Nadzorczej nie istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają trzystopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowofinansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z Polityką Rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości. Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegtego rewidenta, zaś sprawozdania półroczne – przeglądowi.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki w ujęciu skonsolidowanym (Spółka posiada stabilną bazę kapitałową niezbędną do dalszego finansowania dynamicznego rozwoju firmy, a w okresie najbliższego roku Spółka nie przewiduje zapotrzebowania na dodatkowy kapitał) uwzględniając w tym utrzymywane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza w celu dokonania tej oceny korzystała z rezultatów prac komitetów oraz samodzielnie spotykała się z Zarządem, pracownikami Spółki oraz biegłym rewidentem. W celu dokonania tej oceny Rada Nadzorcza analizowała również dokumentację, procesy i prezentacje przedstawiane przez Zarząd. Ocena powyższa obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz compliance i audyt wewnętrzny jako spełniające swoje zadania w stopniu bardzo dobrym.

Ad pkt II ppkt 6.

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Zgodnie §29 ust. 3 i 3a Regulaminu Giełdy, w celu zapewnienia wyczerpującej informacji o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, emitent publikuje informację, w której wskazuje, które zasady są przez niego stosowane, a których zasad w sposób trwały nie stosuje. W odniesieniu do zasad, które nie są przez emitenta stosowane, informacja zawiera szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn niestosowania danej zasady. W przypadku zmiany stanu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania zasady emitent niezwłocznie aktualizuje wcześniej opublikowaną informację. W przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego została naruszona incydentalnie, emitent niezwłocznie publikuje informację o tym fakcie, wskazując jakie były okoliczności i przyczyny naruszenia danej zasady oraz wyjaśniając, w jaki sposób zamierza usunąć ewentualne skutki jej niezastosowania lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości, a także czy w ciągu ostatnich dwóch lat miały miejsce przypadki incydentalnego naruszenia tej zasady. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej, a także stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie ze złożonym oświadczeniem w tym zakresie.

Spółka stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" przyjęte Uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. z wyłączeniem następujących zasad: 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.9., 3.3., 3.6., 4.1., 4.3., 4.8., 4.8.1.

Precyzyjna informacja o zasadach niestosowanych przez Spółkę wraz ze szczegółowym uzasadnieniem została zamieszczona w Oświadczeniu na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, która została opublikowana w raporcie rocznym Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok, a także jest dostępna na stronie Spółki pod adresem: www.molecure.com/relacje-inwestorskie.

W związku z powyższym, zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, Molecure S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie ze złożonym oświadczeniem, a także wypełnia w sposób prawidłowy obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę do wiadomości publicznej są zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych i rzetelnie przedstawiają stan stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej:

Przez cały 2024 r. w Zarządzie zasiadało, w różnych konfiguracjach łącznie 6 osób. Samson Fung złożyt rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie Spółki z dniem 29 września 2024 r., a Piotr Iwanowski został powołany do Zarządu z dniem 30 września 2024 r., natomiast Agnieszka Rajczuk-Szczepańska, Zbigniew Zasłona, Marcin Szumowski oraz Sławomir Broniarek zasiadali w Zarządzie Spółki przez cały rok obrotowy 2024. Zatem od 30 września do końca 2024 r. w Zarządzie Spółki zasiadało 5 osób, z czego 4 mężczyzn i jedna kobieta. Każda z ww. osób reprezentowała odmienne wykształcenie: nauki ścisłe (medycyna), nauka (biologia lub chemia), finanse, HR, i wykształcenie menedżerskie. Członkowie Zarządu pełniący swoje funkcje w 2024 r. posiadali specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w różnych obszarach kompetencji: zarządzanie (zarządzanie przedsiębiorstwami, projektami i pozyskiwanie granów), medycyna (praca w firmach zajmujących się odkrywaniem i rozwijaniem nowych leków) i finanse (doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego). Pięciu spośród szłonków zarządu było w wieku powyżej 50 lat lub ukończyło 50 lat w roku 2024, jeden Członek Zarządu był w wieku poniżej 50 lat, ale więcej niż 30 lat.

W Radzie Nadzorczej w 2024 r. zasiadało 5 osób (trzech mężczyzn i dwie kobiety), które reprezentowały odmienne wykształcenie: prawo, finanse, zarządzanie i nauki ścisłe, medycyna. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący swoje funkcje w 2024 r. posiadali specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w różnorodnym zakresie jak np.: prawo, finanse, odkrywanie leków, praca naukowa na uczelniach i w biznesie oraz zarządzanie przedsiębiorstwami. Wśród Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w 2024 r. była osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa, a w pozostałym zakresie co do zasady kompetencje rady nadzorczej pokrywają się z kompetencjami zarządu. Czterech spośród pięciu członków Rady Nadzorczej było w wieku powyżej 50 lat lub ukończyło 50 lat w roku 2024, a jeden w wieku poniżej 50 lat, ale więcej niż 30 lat.

Spółka nie przyjęła polityki różnorodności i nie realizowała celów w tym zakresie. Spółka kieruje się nadrzędną zasadą, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie, których zaangażowanie, doświadczenie i specjalistyczna wiedza przyczyniają się do realizacji programów naukowobadawczych i budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy. Jednocześnie w roku obrotowym 2024 po szeregu zmian w składzie Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej powołana została Pani Agnieszka Motyl, co sprawiło, że 40% członków Rady Nadzorczej stanowią kobiety.

Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Spółka wzięła udział w czterech inicjatywach charytatywnych tj.

• Wsparcie Pacjentów Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "Krwinka" zorganizowanie pokazów chemicznych dla pacjentów i ich rodziców w świetlicy szpitalnej oraz zakup zestawów prezentowych: gier planszowych i masy plastycznej z okazji Dnia Dziecka i Dnia Mamy organizowanego przez Fundację.
• Udział w biegu o charakterze charytatywnym "17 Onkobieg" środki zebrane w ramach opłaty rejestracyjnej w biegu zostały przeznaczone na wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma w tym na: finansowanie

protez kończyn utraconych w wyniku nowotworu, kosztów pacjentów do szpitali oraz zapewnienie im wsparcia psychoonkologicznego.

• Wsparcie finansowe dla Powodzian w rejonach dotkniętych żywiołem na terenie Polski przekazanie funduszy na zbiórkę organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż.
• Wsparcie finansowe Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "Krwinka" zorganizowanie i przekazanie środków zebranych podczas Licytacji świątecznej wśród pracowników firmy.

Ad pkt II ppkt 7.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ Ksh oraz sposób sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Ksh.

Zarząd Spółki bez dodatkowego wezwania udzielał Radzie Nadzorczej informacji m.in. o: uchwałach zarządu i ich przedmiocie, sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, jak również wskazywał na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem odpowiednie uzasadnienie; transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpłynęły lub mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Rada Nadzorcza Spółki miała swobodę w badaniu wszystkich dokumentów Spółki, dokonywaniu rewizji stanu majątku Spółkie żądania od sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki były realizowane.

Rada Nadzorcza w 2024 r. nie zlecała żadnemu doradcy zbadania żadnej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku w trybie określonym w art. 382¹ Ksh.

Rekomendacja:

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

• 1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Molecure S.A. za rok obrotowy 2024,
• 1. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Molecure S.A. za rok obrotowy 2024.
• 1. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz podziału dodatkowej korekty wyniku lat ubiegłych zgodnie z wnioskami Zarządu w tej sprawie,
• 1. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Molecure S.A za rok obrotowy 2024,
• 1. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,
• 1. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

Podpis jest prawidłowy Digitally signed by Pay Van Der Horst Date: 2025.04.11 15:07:43 CEST