AGM Information • Jun 13, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOLECURE S.A. w dniu 13 czerwca 2024 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Molecure Spółka Akcyjna ("Spółka") na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać Macieja Grzesika.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
______________________________________________________________________________________
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
z dnia 13 czerwca 2024 roku
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 112.252.049 zł (sto dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych);
Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 wykazuje stratę netto w kwocie 28.369.991 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych);
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości minus 28.369.991 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych);
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.619.781 zł (jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych);
Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.729.809 (dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych);
Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki sporządzonego za rok 2023
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 112.274.874 zł (sto dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote).
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 28.373.117 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych).
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości minus 28.379.855 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych).
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 1.629.645 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych).
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.719.943 zł (dwadzieścia milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote).
Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za 2023 rok, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
______________________________________________________________________________________
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023
Walne Zgromadzenia Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023, zawierającym ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2023, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Molecure S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
______________________________________________________________________________________
Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę wskazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, tj. kwotę 28.369.991 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) z zysku z lat przyszłych.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Marcinowi Szumowskiemu – Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.398.748 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. Akcjonariusz Marcin Szumowski nie brał udziału w głosowaniu.
W głosowaniu wzięło udział 9.398.748 ważnych głosów, stanowiących 55,825% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 9.398.748.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Sławomirowi Broniarkowi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.481.405 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. Akcjonariusz Sławomir Broniarek nie brał udziału w głosowaniu.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Samsonowi Fung – Członkowi Zarządu w okresie od 4 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Adamowi Gołębiowskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 3 stycznia 2023 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.187.916 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. Akcjonariusz Adam Gołębiowski nie brał udziału w głosowaniu.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Zbigniewowi Zasłonie – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Pani Agnieszce Rajczuk – Szczepańskiej – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 maja 2023 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Mariuszowi Gromkowi – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 lipca 2023 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Tomaszowi Piecowi – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
______________________________________________________________________________________
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Pani Agnieszce Motyl – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
______________________________________________________________________________________
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Paul'owi van der Horst – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Pani Nancy van Osselaer – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
______________________________________________________________________________________
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Pawłowi Trawkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.515.911 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2023 rok
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §21Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Molecure S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2023 rok.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 9.479.095 ważnych głosów, stanowiących 99,613% oddanej liczby głosów, ważnych głosów "przeciw" oddano 36.816, stanowiących 0,386% oddanej liczby głosów, zaś głosów "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 445 §1 w zw. z art. 444, art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 oraz art. 430§1 i §5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:
§1
wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
§2
Kapitału Docelowego Inwestycyjnego i zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego;
("Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem") będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego w liczbie odpowiadającej iloczynowi:
przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji w ramach Kapitału Docelowego
Inwestycyjnego przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej ("Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji w Kapitale Docelowym Inwestycyjnym").
Zarząd Spółki po ustaleniu odpowiednio, że dany inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora albo że dany Uprawniony Inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem opisane w ust. 3 lit. f ppkt. i oraz ppkt. ii podejmuje decyzję o zaproszeniu danego Uprawnionego Inwestora albo Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu Uprawnionemu Inwestorowi albo Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego pod warunkiem spełnienia w przypadku Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem pozostałych Warunków Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem.
Ostateczna lista inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji lub z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
§3
W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §5a. Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia o treści wskazanej poniżej:
"§5a 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 3.767.200 (słownie: trzy miliony siedemset
sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji o łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 37.672,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote) ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:
1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;
2) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
4) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, uwzględniając:
a) §1 ust. 7 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części (dalej odpowiednio jako "Program Motywacyjny 2022" i "Regulamin 2022") w odniesieniu do Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022;
b) §2 uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do Kapitału Docelowego Inwestycyjnego;
5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej;
6) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
7) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić w jednym z dwóch niezależnych zakresów:
a) do kwoty nie wyższej niż 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), przez emisję nie więcej niż 400.000 akcji Spółki – "Kapitał Docelowy Pracowniczy 2022", wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2022, w ten sposób, że:
(i) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022, będą uczestnicy Programu
Motywacyjnego 2022 spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie 2022;
(ii) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022, zostaną ustalone na podstawie listy przygotowywanej przez Zarząd oraz zatwierdzającej ją uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu 2022. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz konkretną liczbę akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego 2022;
(iii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu 2022.
b) do kwoty nie wyższej niż 33.672,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote), przez emisję nie więcej niż 3.367.200 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji Spółki – "Kapitał Docelowy Inwestycyjny" w ten sposób, że:
(i) podmioty lub osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, zostaną ustalone w uchwale Zarządu, podejmowanej po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu powinna określać w szczególności dane podmiotów oraz konkretną liczbę akcji oraz ich cenę emisyjną.
(ii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie lub ustalenia zasad subskrypcji wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu.
2. Każda uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w §5a. ust. 1 Statutu Spółki, spełnia taką samą rolę jak uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, a także ust. 4 poniżej Zarząd Spółki, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej uzyskanej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
1) określenia dnia pierwszeństwa to jest dnia, według którego wyznaczony zostanie stan posiadania akcjonariusza na potrzeby określenia istnienia Prawa Pierwszeństwa ("Dzień Pierwszeństwa"), a także określenia terminów złożenia ofert objęcia akcji oraz terminów wpłat na akcje;
2) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach;
3) podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego zgodnie z art. 446 §1 Kodeksu spółek handlowych, w tym uchwały przewidującej minimalną oraz maksymalną sumę podwyższenia zgodnie z art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 i 4 Kodeksu spółek handlowych;
4) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających lub umożliwiających powodzenie emisji akcji jak również zawarcia z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną umowy na przeprowadzenie procesu oferowania akcji;
5) określania wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego w zakresie, w jakim nie precyzuje tego Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;
6) oznaczenia kolejnych serii akcji;
7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (lub innym właściwym podmiotem). o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;
8) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.; 9) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.
4. W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego ("Prawo Pierwszeństwa") w liczbie wskazanej w Deklaracji (zgodnie z definicją poniżej), ale nie wyższej niż liczba stanowiąca iloczyn:
1) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez danego akcjonariusza według stanu na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza Spółki do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa; oraz
2) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego,
przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego przypadających danemu akcjonariuszowi Spółki nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej;
jeżeli dany akcjonariusz Spółki spełni poniższe warunki:
1) będzie właścicielem akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa;
2) dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd dokumenty (w tym w szczególności zaświadczenia, świadectwa depozytowe albo dokumenty wystawiane przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Pierwszeństwa jest akcjonariuszem Spółki; oraz
3) po zaproszeniu przez Zarząd Spółki dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd złoży deklarację zainteresowania objęciem akcji lub ofertę objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego ("Deklaracja") we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej nie niższej niż ta, która zostanie określona przez Zarząd;
4) po podjęciu przez Zarząd decyzji o złożeniu temu akcjonariuszowi oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, akcjonariusz zawrze ze Spółką umowę objęcia
zaoferowanych mu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej).
5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia."
§4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie §3. niniejszej uchwały, w szczególności uwzględniając odpowiednie, uchwalone brzmienie §5a Statutu Spółki.
§5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu jako umotywowanie niniejszej uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:
"Zmiana Statutu Spółki przewidująca dodatkowe upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych (w szczególności prowadzonych badań klinicznych) oraz pozyskanie zewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych (tzw. in-licensing) nie wyłączając, połączeń lub przejęć innych podmiotów. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w dodatkowej wysokości umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia). Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, będzie mógł – po uzyskaniu wymaganych zgód Rady Nadzorczej – dostosować moment oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w granicach upoważnienia statutowego) do aktualnych potrzeb Spółki, tzn. do wymagań kapitałowych i sytuacji rynkowej. Zaproponowane rozwiązanie umożliwi Zarządowi dostosować ewentualną ofertę do odpowiedniego momentu, uwzględniającego perspektywy biznesowe Spółki, aktualną cenę rynkową i popyt na akcje Spółki, jak również sytuację na rynkach finansowych, a w szczególności sytuację w branży biotechnologicznej. Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. określenie ceny emisyjnej z uwzględnieniem statutowego limitu, wyłączenie prawa poboru), a także wprowadzonym prawem pierwszeństwa."
§6
Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, stosownie do opinii przedstawionej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu, zależnie od rodzaju Kapitału Docelowego (Kapitał Docelowy Pracowniczy 2022 albo Kapitał Docelowy Inwestycyjny), realizację programów motywacyjnych lub ułatwienie Zarządowi przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki, dla potrzeb pozyskiwania kapitału na dalszy dynamiczny rozwój prowadzonych przez Spółkę programów
badawczo-rozwojowych, a w szczególności prowadzonych badań klinicznych. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu pozyskania środków inwestycyjnych, które powinny zapewnić utrzymanie i przyspieszenie dynamiki rozwoju programów badawczo-rozwojowych Spółki, nie wyłączając możliwości przejęć lub nabywania programów zewnętrznych (in-licensing) w środowisku wymagającym dynamicznego działania i odpowiedzi na pojawiające się szanse oraz zainteresowanie branżowych inwestorów, a także pozwoli dostosować warunki ewentualnego dokapitalizowania do aktualnej ceny rynkowej, popytu na akcje Spółki oraz sytuacji w branży biotechnologicznej. Powyższe w konsekwencji ma zapewnić wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki. Cena emisyjna nowych akcji Spółki oferowanych w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd i akceptowana przez Radę Nadzorczą. Pisemna opinia Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego oraz Kapitału Docelowego Pracowniczego w całości lub w części oraz uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§7
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiany Statutu w niej zawarte wywołują skutek z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.
Załącznik 1 – Opinia Zarządu.
Kapitał Docelowy Inwestycyjny umożliwi Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) szybsze i bardziej elastyczne pozyskiwanie środków pieniężnych na finansowanie działalności i dalszy rozwój Spółki. Pozwoli on na przeprowadzenie sprawnej i szybkiej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki, dla potrzeb pozyskiwania kapitału na dalszy dynamiczny rozwój programów badawczo-rozwojowych, w tym prowadzenie badań klinicznych. Dodatkowo w niezwykle zmiennym otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym, szybkość działania może skutkować dużo wyższą skutecznością w pozyskiwaniu środków finansowych jak również na pozyskanie zewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych (tzw. in-licensing), połączeń lub przejęć uzupełniających wewnętrzny pipeline oraz kompetencje i know-how Spółki. Spółce zależy również na pozyskaniu stabilnych inwestorów branżowych (sprofilowane fundusze inwestujące w biotechnologię) o zasięgu globalnym oraz na większą ekspozycję na rynki zagraniczne. Rozwiązanie proponowane przez Zarząd ma umożliwić dostosowanie potencjalnych warunków dokapitalizowania do aktualnej ceny akcji, popytu na akcje Spółki oraz zmiennej sytuacji w branży biotechnologicznej. Takie podejście powinno realnie wzmocnić potencjał na zawieranie kolejnych umów partneringowych w niedalekiej przyszłości, a w konsekwencji zwiększanie przychodów osiąganych przez Spółkę oraz zapewnienie trwałego i stabilnego wzrostu wartości akcji MOLECURE. Zmiana Statutu Spółki objęta propozycją uchwały powoduje zastąpienie wykorzystanego w części upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego inwestycyjnego uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2023 r. upoważnieniem wynikającym z niniejszej uchwały
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE SA
Zarząd MOLECURE SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:
Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego pracowniczego, uchwalonego 14 grudnia 2022 r.
Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do wysokości 33.672,00 zł
(i) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie do 33.672,00 zł zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych, a w szczególności prowadzonych badań klinicznych, pozyskanie zewnętrznych projektów badawczorozwojowych (tzw. in-licensing), połączeń lub przejęć innych podmiotów.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu:
Zgodnie z treścią projektu przedmiotowej uchwały podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego będzie mogło nastąpić:
W ocenie Zarządu, mając na uwadze maksymalny, trzyletni okres upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz możliwość istnienia zróżnicowanych warunków biznesowych transakcji, uzasadnione jest występowanie przez Zarząd o zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej emitowanych akcji, jaka będzie każdorazowo proponowana przez Zarząd. Taki mechanizm uzgadniania stanowiska organów Spółki zapewni lepszą ochronę interesów akcjonariuszy Spółki.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 9.469.595 ważnych głosów, stanowiących 99,513% oddanej liczby głosów, ważnych głosów "przeciw" oddano 46.316, stanowiących 0,486% oddanej liczby głosów, zaś głosów "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
______________________________________________________________________________________
z dnia 13 czerwca 2024 roku
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przyjmuje nowe brzmienie "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Molecure S.A." według brzmienia stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
______________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 8.034.095 ważnych głosów, stanowiących 84,428% oddanej liczby głosów, ważnych głosów "przeciw" oddano 1.481.816, stanowiących 15,571%, zaś głosów "wstrzymujących się" nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.