MOJ S.A.

AGM Information • Jun 29, 2017

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ SA odbytym w dniu 29.06.2017 r.

Uchwała nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– Pana Adama Stankiewicza

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów "za" 9 148 796 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 31.05. 2017 roku który obejmuje:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2016 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2016 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
• 1. Podział zysku netto za 2016 rok.
• 1. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MOJ S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając wykonywanie jej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

• sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
• wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

• po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt.1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

• po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujące:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.403.538,26 zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy),
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 113.007,79 zł (sto trzynaście tysięcy siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113.007,79 zł (sto trzynaście tysięcy siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 405.873,33 zł (czterysta pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści trzy grosze),
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

• po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 113.007,79 zł (sto trzynaście tysięcy siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marianowi Bąkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 lutego 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 0 , "przeciw" 8 886 950 i "wstrzymujących się" 261 846.

Uchwała nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Henrykowi Kołodziejowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 lutego 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 0 , "przeciw" 8 886 950 i "wstrzymujących się" 261 846.

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romanowi Łojowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Biskupowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia

29 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów "za" 9 148 796 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kubickiemu –Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów "za" 9 148 796 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demelowi –Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów "za" 9 148 796 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0