MOJ S.A.

AGM Information • Sep 12, 2017

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ SA zwołane na dzień 09.10.2017 r.

Uchwała nr 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 09 października 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– Pana/Panią ………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………….co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………………….. w tym liczba głosów "za" ……………… "przeciw" ………….. i "wstrzymujących się" …………

Uchwała nr 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 09 października 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 12 września 2017 roku który obejmuje:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały o wyborze nowego członka Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………….		co stanowi ………	% kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ………………
w tym liczba głosów "za" ………… , "przeciw" ………….		i "wstrzymujących się" ………….

Uchwała nr 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 09 października 2017 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: MOJ S.A. liczącej trzy osoby, wybiera się:

1. Pana/ Panią …...

2. Pana/ Panią ….

3. Pana/ Panią ….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………………….., co stanowi ………….. kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………..……. w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" …………….., i "wstrzymujących się" …………………

Uchwała nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 09 października 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład obecnej czwartej kadencji rady nadzorczej Spółki …………………………..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że wybór nowo powołanego członka Rady Nadzorczej następuje od dnia wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu dokonanej Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr ……../2017 z 11 września 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………….. co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………… w tym liczba głosów "za" …………… , "przeciw" ……………. i "wstrzymujących się" ……….