AGM Information • Jun 1, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
– Pana/Panią ………………………..
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………….co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………………….. w tym liczba głosów "za" ……………… "przeciw" ………….. i "wstrzymujących się" …………
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu …… 2016 roku który obejmuje:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ……………… w tym liczba głosów "za" ………….. , "przeciw" …………. i "wstrzymujących się" ………….
Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: MOJ S.A. liczącej trzy osoby, wybiera się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………………, co stanowi ………… | |
|---|---|
| kapitału zakładowego. | |
| Łączna liczba ważnych głosów ……………. | |
| w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ……………, | i "wstrzymujących się" |
| ………………… |
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………… | co stanowi ……. | % kapitału | |
|---|---|---|---|
| zakładowego. | |||
| Łączna liczba ważnych głosów …………………. |
|||
| w tym liczba głosów "za" …………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się" ………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………… co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ……………………… w tym liczba głosów "za" ……………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się" ………..
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt.1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………….. co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………… w tym liczba głosów "za" …………… , "przeciw" ……………. i "wstrzymujących się" ……….
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……………………. co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ……………………….. w tym liczba głosów "za" …………… "przeciw" ……………. i "wstrzymujących się" ……..
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marianowi Bąkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………………
w tym liczba głosów "za" ……………"przeciw" …………. i "wstrzymujących się" ………….
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Henrykowi Kołodziejowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi …… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………
w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……….. i "wstrzymujących się" …………
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Stangrett – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 18 września 2015 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi …… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………… w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……….. i "wstrzymujących się" …………
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………… | co stanowi ………. % kapitału |
|---|---|
| zakładowego. | |
| Łączna liczba ważnych głosów ……………. |
|
| w tym liczba głosów "za" …………. , "przeciw" ………… | i "wstrzymujących się" …………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….. w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……… | co stanowi ………. % kapitału |
|---|---|
| zakładowego. | |
| Łączna liczba ważnych głosów ………………… |
|
| w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… | i "wstrzymujących się"………. |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kubickiemu –Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….. w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demelowi –Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….. w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….
Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią …………………..
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ………… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………………… w tym liczba głosów "za" ………………., "przeciw" …… i "wstrzymujących się" ……......
Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią …………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ………… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………………… w tym liczba głosów "za" ………………., "przeciw" …… i "wstrzymujących się" ……......
Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią …………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ………… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………………
w tym liczba głosów "za" ………………., "przeciw" …… i "wstrzymujących się" ……......
Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią …………………..
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ………… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………………… w tym liczba głosów "za" ………………., "przeciw" …… i "wstrzymujących się" ……......
Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią …………………..
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ………… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………………
w tym liczba głosów "za" ………………., "przeciw" …… i "wstrzymujących się" ……......
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.