MOJ S.A.

AGM Information • Jun 27, 2016

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ SA odbytym w dniu 27.06.2016 r.

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– Pana Adama Stankiewicza

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 10140225 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 01 czerwca 2016 roku który obejmuje:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
• 1. Podział zysku netto za 2015 rok.
• 1. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
• 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną IV kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 10140225 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MOJ S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając wykonywanie jej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

• sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
• wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 10140225 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

• po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt.1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

• po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 64.855.607,27 zł (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy),
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 203.426,34 zł (dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści cztery grosze),
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 203.426,34 zł (dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści cztery grosze),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 446.331.85 zł (czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

• po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 203.426,34 zł (dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści cztery grosze), zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 10140225 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marianowi Bąkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził , że uchwała nie została podjęta .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 0 , "przeciw" 261846 i "wstrzymujących się" 9878379.

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Henrykowi Kołodziejowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził , że uchwała nie została podjęta .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 0 , "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 10140225.

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Stangrett – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 18 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 9878379 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 261846.

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 10140225 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów "za" 10140225 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 10140225 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kubickiemu –Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demelowi –Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 10140225 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana Andrzeja Bik

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów "za" 10140225 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana Sławomira Kubickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 10140225 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana Tadeusza Demela.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana Kazimierza Bik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 10140225,

w tym liczba głosów "za" 10140225 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana Mateusza Bik

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 10140225,