Modon Holding PSC — Board/Management Information 2024

Jan 1, 2024

Date: 02 January 2024 Reference: IR/QH/BD/01/24

Kind Attn. Disclosures and Compliance Section Market Operations Surveillance Department Abu Dhabi Securities Exchange

باع مجلس إدارة شــركة كيــو القابضــة Subject: Meeting of the Board of Directors of Q Holding (the Company)

التاريخ: 02 يناير 2024 المرجع:IR/QH/BD/01/24

السادة / فسم الافصاح والامتثال المحترمين إدارة العمليات والرقابه سوق أبوظبي للأوراق المالية

ه ۶۰ احتم ش.م.خ ( الشركة )

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors will meet on Friday 05/01/2024, at 3:00 pm, in the Company's headquarter to discuss the

1- Agenda:

Dear Sir,

• Election of Chairman.
• Election of Vice-Chairman
• Appointment of MD
• Appointment of Group CEO
• Appointment of Board Sub-Committees: $\bullet$ Audit Committee & others.
• Presentation of Group Vision, Mission and Strategy
• Routine Matters
• Other business matters.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعا في يوم الجمعة الموافق 2024/01/05 في تمام الساعة 3:00 مساء، بمقر الشركة الرئيسي، لمناقشة جدول الاعمال التالي :

• 1- جدول الاعمال:
• انتخاب ر نيس مجلس الإدار ة ـ
• انتخاب نائب رئيس مجلس الادار ة.
• تعيين العضو المنتدب للمجموعة .
• و تعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة
• تعيين لجان مجلس الادار ة الفر عية ( لجنة التدقيق وغير ها)
• عرض رؤية المجموعة ورسالتها واستراتيجيتها
  • الامور الاعتيادية
  • ه ما يستجد من اعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الر نبس التنفيذ

HOLDING Group Chief Executive Officer

Q HOLDING P.S.C. | Tel: +971 2 6992222 P.O.Box: 48111, Abu Dhabi, UAE | www.qholding.com

Yours faithfully,

Majed Odeh

following agenda: