Modon Holding PSC — Board/Management Information 2024

Jan 29, 2024

Date: 30 January 2024 Reference: IR/QH/BOD/RESULT/30/01/24

Kind Attn. Disclosures and Compliance Section Market Operations Surveillance Department Abu Dhabi Securities Exchange

التاريخ: 30 يناير 2024 المرجع:1R/OH/BOD/RESULT/30/01/24

السادة / فسم الافصاح والامتثال المحترمين إدارة العمليات والرقآبه سوق أبوظبي للأوراق المالية

الموضــوع: نتــائج إجتمــاع مجلــس إدارة شــركة كيــو ("Subject: Q Holding PSC (the "Company القَابِضَيَّةَ ش م خ ( الشيريحَة ) المنعقَّد فَسى تساريخ 30 - Resolutions of the Board of Directors Meeting dated 30 January 2024

تحية طببة وبعد،،،

يناير 2024

informed that the Company's Board of Directors held its meeting today at 3:00 pm, and the outcome is as follows:

• 1- the Board of Directors approved the audited financial results for the financial year ended 31 December 2023.
• 2- the Board of Directors approved to dissolve the following committees it had implemented and to fully discharge the members of such committees from all decisions and actions that have been taken during their mandate:
• a. Audit Committee
• b. Remuneration Committee
• c. Investment Committee
• d. Land Investment Committee
• e. Tender Committee
• 3- the Board of Directors resolved to form the following committees:
• a. Board Investment Committee,
• b. Nomination and Remuneration Committee
• c. Audit, Risk and Compliance Committee.

الشَّركة قد اجتمع اليوم تمام الساعة 3:00 ظهرًا ونتج عن الاجتماع ما يلي:

• 1- وافق مجلس الإدارة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
• 2- وافق مجلس الإدارة على حل اللجان التي قد قام بتشكيلها مسبقاً وإبراء ذمة اعضانها بشكل كامل ونهائي من كافة القرارات والإجراءات التي قد اتخذوها خلال فترة تكليفهم :
• لجنة التدقيق $(1)$
• لجنة المكافآت $(2)$
• لجنة الاستثمار $(3)$
• لجنة استثمار الأراضه $(4)$
  • لجنة المناقصات $(5)$
• 3- تَشْكَيْلُ وَاعْتَمَادْ الْلْجَانِ الْتَالِيَةِ:

M.other 1

• (1) لجنة مجلس الإدار ة للاستثمار ات
• (2) لجنة الترشيحات والمكافآت
• (3) لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة " Reference to the above-mentioned subject, please be

Q HOLDING P.S.C. | Tel: +971 2 6992222 P.O.Box: 48111, Abu Dhabi, UAE | www.qholding.com

Dear Sir,

4- the Board of Directors resolved to invite the Company's shareholders to the Company's Annual General Assembly (AGM) to be held on Monday 18 March 2024 after approval from the Ministry of Economy on the AGM's agenda.

4- قرر مجلس الادارة دعوة السادة المساهمين في
الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
للشركة لميتم انعقاده يوم الاثنين الموافق 18 مارس
2024 بعد الحصول على موافقة السادة وزارة
الاقتصاد على جدول أعمال الجمعية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Yours faithfully,

Bill O'Regan Group Chief Executive Officer

بيل اوريجان الرئيس التنفيذي للمجموعة

$-1.86$