Modon Holding PSC — AGM Information 2024

Feb 4, 2024

Invitation to Q Holding PSC annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Q Holding PSC, a private joint stock company (the "Company") invites the esteemed shareholders of the Company to attend the annual general assembly meeting at the Company's headquarters with the option to attend virtually (remotely) on Monday, 18 March 2024 at 3pm to consider the following agenda items:

• 1- Approval of the annual report of the Board of Directors on the Company's activity and financial position during the fiscal year ending on 31st December 2023.
• 2- Approval of the auditors' report for the financial year ended on 31st December 2023.
• 3- Discussion and approval of the Company's balance sheet, and profit and loss statement for the financial year ended on 31st December 2023.
• 4- Discussing the non-distribution of dividends to the Company's shareholders for the reasons which shall be presented in the Annual General Assembly Meeting.
• 5- Discussing the proposal to pay the previous Board of Directors the remuneration no more than 5% of the net profit for the financial year ended on 31st December 2023.
• 6- Discharge of the former members of the Board of Directors from their liability for their appointment period that ended on 28th December 2023.
• 7- Discharge of the auditors from liability for their acts during the financial year ended on 31st December 2023.
• 8- Approval of reappointing the current auditors to audit the company's business until 31st December 2024, and determine their fees.

دعوة إلى اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوية لشركة كيو القابضة ش.م.خ

يتشرّف مجلس إدارة كيو القابضــة ش م.خ، شـركة مســاهمة خاصــة ("الشركة") بدعوة السـادة المسـاهمون إلى حضـور اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوية الذي سينعقد في مقر الشـركة مع خيار الحضـور الكتروني (عن بعد) في تمام الســاعة 3 عصـــراً يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

• 1- سماع التقرير السنوى لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركَّز ها المالي خلال السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
• 2- سماع نقرير مدفقي الحسابات عن السنة الماليّة المنتهبة في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه .
• 3- مناقشة ميزانتية الشركة وقائمة الأرباح والخسائر للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و التصديق عليه.
• 4- مناقشة عدم توزيع أرياح على مساهمي الشركة للاسباب التي سوف بِتم عرضها على السادة المساهمين في الجمعية العمومية.
• 5- مناقشة إقتراح منح مجلس الإدارة السابق مكافآت بما لا يزيد عن 5% من صافي الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
• 6- إبراء نمّة أعضاء مجلس الإدارة السابق من المسؤولية عن اعمالهم المنتهية في 28 ديسمبر 2023.
• 7- ابراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤوليّة عن أعمالهم خلال السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
• 8- الموافقة على إعادة تعيين مدفقي الحسابات الحاليين للتدقيق على اعمال الشركة حتى 31 ديسمبر 2024 وتحديد اتعابهم .

ملاحظات

NOTES:

• 1. Based on the Ministry of Economy's resolution, the Company's shareholders must register for attendance and vote on the agenda items electronically. Registration opens for electronic voting as of 2pm on Sunday 17 March 2024 and closes at 3pm on Monday 18 March 2024.
• 1. The General Assembly meeting can be accessed through this electronic link: (www.smartagm.ae), The shareholders shall be enabled to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions. The meeting's link will be sent to the shareholders via SMS or registered mail.
• 1. Each shareholder may appoint another person to attend the General Assembly meeting in accordance with a proxy, which shall be in the form issued by the Company, which can be downloaded at the following address: (www.smartagm.ae). Such form will also be sent by mail to each shareholder, and any other power of attorney will not be accepted unless notarized before a Notary Public. Provided that the proxy holder should not be a member of the Board of Directors and provided the proxy, holder does not represent shareholders holding more than 5% (five percent) of the total number of shares of the Company. Shareholders who lack capacity _or competency shall be represented by their legal representatives.

• According to the provisions of Article (180) of $4.$ Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the general assembly meeting referred to above by virtue of a proxy. For the validity of the proxy, it is required that it be issued in accordance with form issued by the Company as attached to this invitation letter. No other proxy will be considered unless it is a power of attorney notarized by a notary public. In case of judicial persons, the authorization letter must be on the official letterhead signed by the authorized signatory and stamped with the company seal.

• بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل $\cdot$ الحضور والتصويت على بنود الجمعيّة العمومّيّة الكترونيساً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 2 عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسجيل في تمام الساعة 3 عصراً من يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024.

• سـبِنم عقد اجتماع الجمعية العمومية عن طريق اسـتخدام تقنية الحضــــور عنّ بُـعـد (الكترونيــاً) من خـلال الرابـط www.smartagm.ae مع خاصية التواصل المرنى اللحظى سمسموسية العامر.
  والتصــــويـــت الالكترونــي أثنـــاء انـعقــاد الاجتمــاع وتقــديم
  اســتفســاراتـهم ومناقشــة كل البنود والتصـــويت علـى كل قرار بشكل مباشــر، وســوف يتم ارســال الرابط لـُحضــور الاجتماع
  بالبريد المسجل ورسائل نصية للمساهمين.
• يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه شخص آخر لحضور $\cdot$ .3 .
  اجتمـــاع الجمعيّـــة العموميّـــة بمقتضــــى توكيـــلّ خــــاص ويشترط لصحة التوكيل ان يكون صلدرا على نموذج التوكيل المرقم الصادر عن الشركة والذي يمكن تحميله من خلال الرابط الاتي www.smartagm.ae وأيضا سوف يتم ارساله عن طريق البريد لكل مساهم ولن يعتد بـأي توكيـل أخـر مـالـم يكـن موثقـاً مـن قبـل الكاتـب العـدل. علمــأ بأنــه لا يجــوز أن يكــون الوكيــل مــن أعضــاء مجلـس الإدارة، كمــا لا يجــوز أن يمثــل الوكيــل مســاهمين يملكــون أكثــر مــن (5%) خمســة بالمائـــة مــن رأس مــال الشــركة، مستقبل العســــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنهم قانو نأر

• وفقــأ لأحكــام المــادّة (180) مــن المرســوم بقــانون اتـحــادي رقم (32) لسنة 2021 بشان الشركات التجاريــة، يجـوز لكم أن تنيبوا عنكم من تختارونـه مـن غيـر أعضـاء مجلس الإدارة لحضسور اجتمساع الجمعيّسة العموميّسة المشسار البسه أعلاه بمقتضىي توكيل ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صـــادراً علــي نمــوذج التوكيــل الصـــادر ِ عــن الشــر كة المر فــق للمسـاهمين فـي خطــاب الـدعوة، ولــن يُعتـد بــأي توكيـل آخـر مـالمـم يكـن موثقـأ مـن قبـل الكاتـب العـدل، وفـي حالــة الشــخص الاعتبــاري، يجــوز أن يصــدر خطــاب التوكيــل علمي الأوراق الرسميّة للتسخص الاعتباري وموقعاً مىن المفوض بالتوقيع وممهور أ بختم الشركة

• يجب ألا يكـون الوكيـل لعـدد مـن المســاهمين حــائزاً بصــفته 5 وكيلاً على أكثـر مـن (5%) مـن رأس مـال الشـر كة. ويمثِّل ناقصمي الأهليّة وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

• يكون اجتماع الجمعيّة العموميّة صحيحاً إذا حضر ه عدد $\boldsymbol{.6}$ مــن المســاهمين يمثلــون (50%) مــن مجمــوع رأس مــال الشركة على الأقل، وإذا لَم يكتمل النصباب الْقَانوني لهذا الاجتمساع فسسوف ينعقد الاجتمساع الشساني يسوم الآنشسين الموافـق 25 مــارس 2024 فـي ذات الزمــان وبــنفس الآليّــة وسبكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر .
• تنعقـــد اجتماعــــات الجمعيّــــة العموميّــــة فــــى اليــــوم $.7$ والسساعة المحسددة بسدعوة المسساهمين، بحّضسور ر - - - - - - - - - - - - - - - - - - -الاجتماع وجامع الأصوات
• يرجـــي الاطـــــلاع علـــــي خطـــــاب المســـــاهمين المنشــــور
  علــــــي الموقـــــع الالكترونــــــي للشــــــركة وموقـــــع ســــــوق $.8$ أبوظبي للأوراق المالية .
• 1. يمكن للسبادة المسباهمين إرسبال أي استفسبار ات من خلال يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 026992222 أو البريد الألكـتـرونـــ، majed.rabe@qholding.com nael.wishah@qholding.com

شركة كيو القابضة ش.م.خ.

• 1. The representative/proxy must not, in such capacity, hold more than (5%) shares of the Company's capital. The legal representative shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.
• 1. The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by shareholders who own at least (50%) of the Company's capital. If this quorum is not met in the first meeting, the second meeting will be held on Monday March 25, 2024 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
• $7.$ The general assembly meetings are held on the day and time specified by the invitation of the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting rapporteur and the vote collector.
• The shareholders of the Company are requested to 8. review the letter to shareholders published in the Company's Website and Abu Dhabi Securities Exchange Website.
• 1. Shareholders can send any inquiries by communicating with them on the phone: 0506514510. 0504414922. 026992222 _or e-mail: majed.rabe@qholding.com, nael.wishah@qholding.com

Q Holding PSC

Proxy

توكيل خاص

السبِّد/ رئيس مجلس إدارة شركة كيو القابضة ش م.خ المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن:

To the Chairman of the Board of Q Holding PSC

Dear Sir,

$Mr. / Mrs.$ :

$I/We$ :

The shareholder(s) of Q Holding PSC hereby appoint by virtue of this proxy:

المســـاهم / المســـاهمين في شـــركة كيو القابضـــة ش.م.خ، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السبّد/ السبدة

To represent me/us and vote on my/our behalf on resolutions including the special resolutions in the Annual General Meeting to be held Monday 18 March 2024 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's Investor Number:

Date: $\frac{1}{2024}$

Signature: ..............................

وكيلأ عنّي/عنّا وأفوّضـه/ونفوّضـه بأن يصـوّت باسـمي/باسـمنا ونيابةً عنِّي/عنَّا على القرارات بما في ذلك القرارات الـخاصـــــة في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق18 مارس 2024 و أي تأجيل له.

رقم المساهم:

نحريرأفي: / /2024

التوفيع:....................................