Modon Holding PSC — AGM Information 2024

Mar 18, 2024

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الاستستسم : شركة كيو القابضة ش.م.خ. $\Box$ □ التاريـــــخ : 18 مارس 2024 الوقــــــــت : من 3:00 ظهرا $\Box$ D المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ □ طبيعه الاجتماع: جمعية عمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. معالي / جاسم محمد عبيد بوعتابة الزعابي
نائب الرئيس	2. معالمي / عبد الله محمد بن بطي ال حامد
عضو	3. معالى / محمد على محمد الشرفاء الحمادي
عضو	4. معالى الدكتور / احمد مبارك على راشد المزروعي
عضو	5. معالي / مريم محمد سعيد حارب المهيري
عضو (العضو المنتدب)	6. سعادة / عبد الله عبد الحميد الساهي
عضو	7. السيد / حمد عبد الله محمد الشرفاء الحمادي
عضو	8. السيد / جريجوري هوارد فيور
عضو	9. السيد / محمد كريم بينيس

قبل بدء الاجتماع قام مقرر الاجتماع بالطلب من رئيس الاجتماع بطرح اضافة بند تغيير اسم الشركة من شركة كيو القابضة ش م خ الى شركة مدن القابضة ش م خ والمقدم من شركة اي اتش سي ريل استيت والتي تمتلك اكثر من 5% من رأس مال الشركة الـّي جدول اعمال الجمعية العَمُّومِية وتمت الموافَّقة الى اضافة هذا البند الى جدول اعمال الجمعية العموميةالتصويت .

جدول الأعمال للجمعية العمومية

نم يقر	اقر	البـــــــــــنود
		1. سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشـاط الشـركة ومركزهـا المـالـي خلال السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه
		2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر عم 2023 والتصديق عليه 2023 والتصديق عليه
		3. مناقشة ميزانيّة الشركة وقائمة الأربـاح والخسـائر للسنة الماليّة المنتهيـة فـي نعم 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه
		4. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للسادة المسـاهمين عن عنم - السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
		5. مناقشــــة اقتـــراح مـــنح مجلــس الإدارـة الســـابق مكافـــاّت بمـــا لا يزيــد عــن (5%) مـن صــافي الأربــاح المحققــة عـن الســنـة الماليّــة المنتهيــة فــي 31 نـعم دبِسمبر 2023.
	نعم	6. ابـراء ذمــة أعضــاء مجلـس الإدارة الســابق مــن المســؤولية المترتبــة عـن ------------------------------------ فترة تعيينهم المنتهية في 28 ديسمبر 2023.
		7. ابـراء ذمـــة مــدققي حســـابـات الشــركـة مــن المســؤوليـة عــن أعمـــالهم خــلال نعم السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
		8. الموافقـــة علـــي إعــــادة تعيـــين شـــركة ارنســـت ويونـــغ مـــدققاً خارجيــــا لحسـابات الشـركة وشـركاتها التابعـة للسـنة الماليـة التـي سـوف تنتهـي فـي نـعم 31 ديسمبر 2024 وتحديد اتعابهم.
		9. الموافقــة علــي تغييــر اســم الشــركة مــن شــركة كيــو القابضـــة ش. م. خ السي شـــركة مـــدن القابضــــة ش ِ م ِ خ وتعـــديل المـــادة 2 مـــن النظـــام نعم الأساسي الخاصبة باسم الشر كة

رأس المال (بآلاف درهم)
المكتتب به		المصرح بة
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لایوجد	لا يوجد	منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	لايوجد
16,347,080,368	لا يوجد	اكتتاب	16,347,080,368
أسهم منـــــــــحـة
إعدد الأسهم التي سيتم إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح		ـاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب
عدد الأسهم التي سيتم إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		ثاريخ آخر يوم للشراء
	التوزيع النقدي
نسبته		قيمته
웅
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التجزئـــــــــة
عدد الأسهم		القيمة الاسمية
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التاريخ: 18 مارس 2024

■ ■ تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساممين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى