Modon Holding PSC — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاســــــــــــم : شَركة كيو القابضة ش.م.خ.
□ الـتـاريــــــــخ : 8مارس 2023 $\Box$ 1 الوقــــــــــت = . من 3:00 ظهرا □ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ □ طبيعه الاجتماع: جمعيّة عمومية سنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. معالى / عبدالله محمد بطى آل حامد
نائب الرئيس (العضو المنتدب)	2. سعادة / خليفه يوسف عبدالله حسين خوري
عضو	3. سعادة / أحمد جاسم الزعابي
عضو	4. سعادة / راشد عبدالكريم البلوشي
عضو	5. سعادة / جاسم حسين أحمد آل على

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		1. ســـماع التقريـــــــر الســـــــنوي لمجلـــــس الإدارة عــــــن نشـــــــاط الشــــــــركة ومركز هـــا المــــالي وتقريـــر الـحوكمــــة خـــــلال الســـــنـة الماليَــــة المنتهيــــة موافق في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
	موافق	2. سماع تقرير مدققي الحسـابات عن السـنـة الماليّــة المنتهيــة فـي 31 ديسـمبر 2022 والتصديق عليه.
	موافق	3. مناقشة ميز انيّة الشركة وقائمة الأرباح والخسائر للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
غير موافق		4. مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنتهيــــــة فــــــي 31 ديســـــــمبر. 2022 بمــــــــا لا يتجــــــاوز. 10% مــــــن صافي الأرباح.
	موافق	5. مناقشـــــة توزيـــــع/ أو عــــدم توزيـــــع اربـــــاح للســـــادة المســـــاهمين عــــن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
	موافق	6. ابر اء ذمة اعضـاء مجلسّ الادار ة من المسؤولية المترتبة عن اعمـالـهم عن - السنـة المـاليـة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2022.
	موافق	7. إبراء ذمة مدفقي حسابات الشركة من المسؤوليّة عن أعمالُهم خلال السنة - الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
	موافق	8. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الحاليين للتدقيق على اعمال الشركة حتى 31 ديسمبر 2023 وبنفس الاتعاب للعام 2022.

رأس المال (بآلاف درهم)
المكتتب به		المصرح به
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	لا يوجد
		اكتتاب
أسهم منسسحة
عدد الأسهم التي سيتم إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	- تاريخ الاستبعاد من الأرباح ------------------------------------		اريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب
عدد الأسهم التي سيتم إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	إصدارها		عدد الأسهم الحالية نسبة الزيادة
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		ـاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي
نسبته		قيمته
$\approx$
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التجزئـــــــــــة
عدد الأسهم		القيمة الاسمية
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم: ماجد عوده

الرئيس التنفيذي للمجموعة

التوقيع: ...

التاريخ: 8 مارس 2023

• آخر يوم للمشاركة: آخر يوم لشراء الأسهم لتكون مؤملة لتوزيعات الأرباح. ×
• تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي أخر يوم للمشاركة $\blacksquare$ والاستثناء من توزيعات الأرباح.
• تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساممين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى
• تاريخ الـدفـع: الـتاريـخ الـذي سيـتم فـيه دفـع أربـاح الأسهم الـمعلنة ؞