Modon Holding PSC — AGM Information 2023

Nov 29, 2023

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاســــــــــــــم : شَركة كيو القابضة ش.م.خ.
□ الـتـاريــــــــخ : 28 نوفنبر 2023 □ الوقـــــــت : من 3:00 ظهرا □ الـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. معالى / عبدالله محمد بطى آل حامد
نائب الرئيس	2. سعادة / خليفه يوسف عبدالله حسين خوري
عضو	3. معالى / أحمد جاسم الزعابي
عضو	4. سعادة / راشد عبدالكريم البلوشي
عضو	5. سعادة / جاسم حسين أحمد آل على

نم يقر	اقر	البــــــنود
	نعم	1. الموافقة على تقصير مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية عن (21) يوماً
		[2. الموافقة بموجب قرار خاص على استحواذ الشركة على
		أ. كامل أسهم ايـه دي كيو للاستثمارات العقاريـة والفندقيـة ذ.م.م وشركـة أي اتــش ســي كابيتــال القابضـــة ذ.م.م فــي شــركـة مــدن العقاريــة ش.م.ع واصولها؛
	نعم	ب. كامل أسهم ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م في الشركات التالية: – شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ش.م.ع; – ميزا للاستثمارات ذ.م.م – الساحل 1 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود; – الساحل 2 ريستريكند ليميند شركة ذات نطاق محدود; – شركة أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد.
	نعم	3. الموافقــــة بموجـــب قـــرار خـــــاص علــــى قيــــام الشــــركـة بإصــــدار عـــدد (25,627,000,000) من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة إسمية قدرها 1 درهم إمــاراتي لكــل سـند لصـــالح شــركة ايــه دي كيــو للاســتثمـارات العقاريــة والفندقيــة ذ.م.م وشـركـة أي اتـش سـي كابيتـال القابضــة ذ.م.م او أي من الشركات التابعة او المرتبطـة او الـحليفـة او الشـقيقة لهمـا حسـبما يـحـدده الطرفان مقابل الاستحواذ على الأسهم في الشركات المذكورة.
	أنعم	4. الموافقة بموجب قرار خاص على تحويل السندات إلى أسهم بمعدل تحويل 2.70 سند لكل سهم بناء عليه، إصدار عدد 9,491,481,482 سهم بقيمة إسمية قدرها (1) وإحد درهم إمـاراتي للسـهم وزيـادة رأس مـال الشـركة مـن 6,855,598,886 درهم إمـاراتي إلـي 16,347,080,368 درهم إمـاراتي وتصدر اسهم زيادة رأس المال لصىالح شركة ايـه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م وشركة أي انش سي كابيتال القابضـة ذ.م.م او أي من الشركات التابعــة او المرتبطــة او الحليفــة او الشـقيقـة لـهمــا حسبمـا يـحـدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشركات والأصول العقارية المذكورة في البند (2) أعلاه.

	5. الموافقــــة بموجـــب قـــرار خـــــاص علــــى تعـــديل المــــادة 6 مــــن النظـــام الأساســــى للشـــــركة إنفــــاذاً لقـــــرار الزيـــــادة فـــــي رأس مالهـــــا ننتيجــــة تحويل السندات إلى أسهم.
	ا لــنص قبــل التعــديل: "حــدد رأس مــال الشـركـة بمبلــغ (6,855,598,886) سستة مليسارات وثمانمائسة وخمسسة وخمسسون مليسون وخمسسمائة وثمانيسة وتســــــعون الـــــف وثمانمائــــــة وســــــتة وثمـــــانين درهـــــم مــــــوزع علــــــى (6,855,598,886) ســــتة مليــــارات وثمانمائــــة وخمســــة وخمســــون مليــــون وخمسـمائة وثمانيــة وتسـعون ألــف وثمانمائــة وســتة وثمــانين ســهم بقيمــة نعم إسمية قـدرها (1) واحـد درهـم إمــاراتي للســهم مدفوعــة بالكامــل وجميعهــا أســهم نقدية."
	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (16,347,080,368) ســتة عشــر مليــار وثلاثمائــة وســبعة وأربعــون مليــون وثمسانون ألسف وثلاثمائسة وثمانيسة وسستين درهسم إمساراتي مسوزع علسى (16,347,080,368) سـتة عشـر مليـار وثلاثمائــة وسـبعة وأربعــون مليــون وثمــانون ألـف وثلاثمائــة وثمانيــة وسـتين ســهماً بقيمــة اســمية قـدرها (1) واحـد درهم إماراتي للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية."
	6. الموافقـــة بموجـــب قـــرار خــــاص علـــي تعـــديل المـــادة 18 مـــن النظـــام الأساســي للشــركة لزبـــادة عــدد أعضــــاء مجلــس إدارة الشــركة مــن (5) خمسة أعضاء لـ (9) تسعة أعضاء.
	السنص قبــل التعــديل: " يتــولى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن (5) لغمسة أعضــاء، يـتم انتخــابهم مــن قبــل الجمعيّــة العموميّــة بالتصــويت الســري لتراكمـي. ويتعـين أن يكـون مــن بــين أعضــاء مجلـس الإدارة عضــو أو أكثــر من الأعضــاء المســتقلين ويجـب فــي جميــع الأحــوال أن يكــون أغلبيــة أعضــاء مجلس الإدارة بمــن فــيهم الــرئيس مــن المتمتعــين بجنســية دولــة الإمـــارات نعم العربية المتحدة."
	السنص بعــد التعــديل: " يتــولى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن (9) تسعة أعضـاء، يـتم انتخـابهم مـن قبـل الجمعيّـة العموميّـة بالتصــويت السـري لتراكمــي. ويتعـين أن يكــون مــن بــين أعضــاء مجلـس الإدارة عضــو أو أكثــر سن الأعضــاء المسـتقلين ويجـب فــي جميــع الأحــوال أن يكــون أغلبيــة أعضــاء مجلــس الإدارة بمــن فــيهم الــرئيس مــن المتمتعــين بجنســية دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة."

$\overline{\mathbf{3}}$

$\frac{1}{2}$

المتحدة.		نعم	7 . تفــويض مجلــس إدارة الشــركة فــي إصـــدار قــرار تـحوبــل الســندات إلــي أسـهم واِتخـاذ أي قـرار بـاسـم الشـركـة والقيـام بـأي إجـراء قد يكـون ضـروربـاً لتنفيـذ أي مــن القــرارات ســالفة الــذكر ، وبشــمل ذلــك علــي ســبيل المثــال ولسيس الحصس الموافقـــة علـــى زيـــادة رأس مـــال الشـــركة تنفيــذاً للصـــفقة (كمـــا هــو مبــين فــي القــرارات المقترحـــة أعـــلاه) والـحصـــول علـــى موافقـــة وزارةِ الاقتصــاد علــي إصــدار أســهم زيــادة رأس الممـال وتعـديل المــادّة (6) مـــن النظــــام الأساســــي، و إدراج الأســــهم الـجديـــدة فــــي ســـوق أبــــوظبـي لْمَحْرُولِقِ الْمَالِيَّــةِ وَالتَّواصِّــلِ وَالتَّفْــاوض مـــع أي شَـــخص أو كيـــان (ســـواء كــان جهــة رسممية أو غيــر ذلــك) داخــل وخــارج دولــة الإمــارات العربيــة
----------	--	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رأس المال (بآلاف درهم)
المكتتب به			المصرح به
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16,347,080,368	9,491,481,482	اكتتاب	6,855,598,886
	أسهم منــــــــحـة
عدد الأسهم التي سيتم إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		اريخ آحر يوم للشراء
	أسهم الاكتتاب
إعدد الأسهم التي سيتم إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	إصدارها		عدد الأسهم الحالية نسبة الزيادة
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		ـاريـخ آخر يـوم لـلشراء
التوزيع النقدي
نسبته		قيمته
$\frac{6}{6}$
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التجزئ تم
عدد الأسهم		القيمة الاسمية
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم: ماجد عودة

المدير التنفيذي للمجموعة

LDING
القطاع also an experience considera-

التوقيع: ... التاريخ: 28 نوفنبر 2023

• تاريخ الاستبعاد من الأرباح:
  ■ تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه
  المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قـرارات أخرى