Modon Holding PSC — AGM Information 2023

Dec 7, 2023

Invitation to Q Holding PSC General Assembly Meeting

stock company (the "Company") invites the esteemed shareholders of the Company to attend the general assembly meeting at the Company's headquarters with the option to attend virtually (remotely) on Thursday, 28 December 2023 at 3:00 pm to consider the following agenda items:

1. Election of members of the company's board of directors.

• $1_z$ the Company's shareholders must register for attendance and vote on the agenda items electronically. Registration opens for electronic voting as of 2:00 pm on Wednesday 27 December 2023 and closes at 3:00 pm on Thursday 28 December 2023.
• $2.$ The General Assembly meeting can be accessed through this electronic link: (www.smartagm.ae), The shareholders shall be enabled to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions. The meeting's link will be sent to the shareholders via SMS or registered mail.

يتشرّف مجلس إدارة كيو القابضـــة ش.م.خ، شــركة مســاهمة The Board of Directors of Q Holding PSC, a private joint خاصــــة ("الشـــركِـة") يتشـــرف بدعوة الســـادة المســـاهمون إلى حضور اجتماع الجمعيّة العموميّة الذي سينعقد في مقر الشركة مع خيار الحضــــور إلكتروني (عن بعد) في تمام الســــاعة 3 عصـــراً يوم الخميس الموافق 28 ديســمبر. 2023 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. انتخاب أعضاء مجلس إدارةِ الشركة..

ملاحظات :

• (1) بناء على قرار وزارة الاقتصــاد، على مســاهمى الشـركة ,Based on the Ministry of Economy's resolution تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعيّة العموميّة الكترونيـــــــاً. يفتح باب التســجيل للتصـــوت الإلكتروني اعتباراً من الســــاعة 2 عصــــــراً من يوم الأربعاء الموافق 27 ديســـــمبر 2023 ويتم إغلاق التســـــجيل في تمام الســاعة 3 عصــراً من يوم الـخميس الموافق 28 ديسـمبر $.2023$
• (2) سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد (الكترونياً) من خلال الرابط www.smartagm.ae مع خاصية التواصل المرئي اللحظى والتصويت الالكتروني أنثاء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصوبت على كل قرار بشكل مباشر، وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد المسجل ورسائل نصية للمساهمين.

• $\mathcal{R}$ Each shareholder may appoint another person to attend the General Assembly meeting in. accordance with a proxy, which shall be in the form issued by the Company, which can be downloaded at the following address: www.smartagm.ae. Such form will also be sent by mail to each shareholder, and any other power of attorney will not be accepted unless notarized before a Notary Public. Provided that the proxy holder should not be a member of the Board of Directors and provided the proxy holder does not represent shareholders holding more than 5% (five percent) of the total number of shares of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
• $4.$ According to the provisions of Article (180) of Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the general assembly meeting referred to above by virtue of a proxy. For the validity of the proxy, it is required that it be issued in accordance with form issued by the Company as attached to this invitation letter. No other proxy will be considered unless it is a power of attorney notarized by a notary public. In case of judicial persons, the authorization letter must be on the official letterhead signed by the authorized signatory and stamped with the company seal.

• (3) يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه شخص آخر لحضور اجتماع الجمعيّة العموميّة بمقتضى توكيل خاص وبشترط لصحّة التوكيل أن يكون صـادراً على نموذج التوكيل المرقم الصادر عن الشركة والذي يمكن تحميله من خلال الرابط الاتي www.smartagm.ae وأيضا سوف يتم ارساله عن طريق البريد لكل مساهم ولن يعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل. علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يمثل الوكيل مساهمين يملكون أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، وبمثل المساهمون ناقصب الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
• (4) وفقــاً لأحكـــام المــــادّة (180) مـــن المربســـوم بقـــانون اتحــادي رقــم (32) لســـنة 2021 بشـــأن الشـــركات التجاريسة، يجبوز لكبم أن تنيب وا عنكم مين تختارونيه ملن غيل أعضباء مجلس الإدارة لحضبور اجتمياع الجمعيَّـــة العموميّــــة المشــــار إليــــه أعــــلاه بمقتضـــــى توكيــل. وبشــترط لصــــحة التوكيــل أن يكــون صــــادراً علـى نمــوذج التوكيــل الصـــادر عــن الشــركة المرفــق للمساهمين في خطاب الدعوة، ولين يُعتبد بسأى توكيل آخر مـا لـم يكن موثقـاً مـن قبـل الكاتـب العـدل، وفــي حالـــة الشــخص الاعتبـــاري، يجــوز أن يصـــدر خطساب التوكيسل علسى الأوراق الرسسميّة للشسخص الاعتبــاري وموقعـــاً مـــن المفــوض بــالتوقيع وممهــورأ بختم الشركة.

• 1. بصفته وكيلاً على أكثـر مـن (5%) مـن رأس مـال capacity, hold more than (5%) shares of the الشــركة. ويمثّــل ناقصــــى الأهليّـــة وفاقــديها النـــائبون Company's capital. The legal representative shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.
• 1. عـدد مـن المسـاهمين يمثلـون (50%) مـن مجمـوع valid unless attended by shareholders who own رأس مسال الشسركة علمي الأقسل، وإذا لمسم يكتمسل at least (50%) of the Company's capital. If this النصساب القسانوني لهسذا الاجتمـاع فسسوف ينعقــد quorum is not met in the first meeting, the الاجتمــاع الثــاني يــوم الخمــيس الموافــق 4 ينـــاير _ second meeting will be held on Thursday 2024 فسي ذات الزمسان ويسنفس الآليّسة وسسيكون ,January 4, 2024, at the same place and time and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
• $7.$ The general assembly meetings are held on the day and time specified by the invitation of the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting rapporteur and the vote collector.
• 1. The shareholders of the Company are requested to review the letter to shareholders published in the Company's Website and Abu Dhabi Securities Exchange Website.
• Shareholders can send any inquiries by 9. communicating with them on the phone: 0504414922, 0506514510. 026992222 or e-mail: majed.rabe@qholding.com, nael.wishah@qholding.com

• (6) يكون اجتمـاع الجمعيّــة العموميّــة صـــحيحاً إذا حضـره The meeting of the General Assembly is not الاجتماع صحيحاً بمن حضر .
• (7) | تنعقـــد اجتماعــــات الجمعيّـــة العموميّـــة فــــى اليــــوم والسساعة المحسددة بسدعوة المسساهمين، بحضسور مجلسس الإدارة ومسدقق الحسابات والمسبحل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
• (8) يرجسي الاطسلاع علمي خطساب المسلممين المنشـــــور علـــــــى الموقــــــــع الإلكترونــــــى للشـــــــركة وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
• يمكن للسـادة المسـاهمين إرسـال أي اسـتفسـارات من $(9)$ خلال التواصـــــــل معنا علـي هاتف: 0506514510, 0504414922, 026992222 أو الــبــربــد majed.rabe@qholding.com, :الاحترونى nael.wishah@qholding.com

Q Holding PSC

شركة كيو القابضة ش.م.خ.

Q HOLDING P.S.C. | Tel: +971 2 6992222 P.O.Box: 48111, Abu Dhabi, UAE | www.qholding.com

3

Proxy

توکیل خاص

الســــــيّد/ رئيس مجلس إدارة شــــــركـة كيو القابضـــــــة

To the Chairman of the Board of Q Holding PSC

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن:

السيّد/ السيدة

ش.م.خ المحترم

I/We:

Dear Sir,

The shareholder(s) of Q Holding PSC hereby appoint by virtue of this proxy:

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my/our behalf on resolutions including the special resolutions in the Annual General Meeting to be held Thursday 28 December 2023 or any adjourned meeting thereafter.

وكيلاً عنّى إعنّا وأفوّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باســمي/باســمنا ونيابةً عنّي/عنّا على القرارات بما في ذلك القرارات الخاصـــــة في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 وأي تأجيل له.

المساهم / المساهمين في شركة كيو القابضـة ش.م.خ،

رقم المساهم:...........................

أعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

تحريرًا في: النوقيح: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$\boldsymbol{4}$

Shareholder's Investor Number: ...

Date: 1___ /2023 Signature: ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Q Holding PSC (the Company) Announcement on the Nominations for Board Membership

The Company's Board of Directors is honored to announce to all shareholders that the nominations for the membership of the Board of Directors will be open from Monday, 11 December 2023 to Thursday, 21 December 2023. Any shareholder/ person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors شارع الشيخ زايد، المنطقة 1، أبوظبي ص.ب: membership and meets the conditions for nomination to the Board of Directors membership may apply to the Company's على أساسها (عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – Board of Directors in the Company's head office located at Ministries Complex, Sheikh Zayed Road, Zone 1, Abu Dhabi, P. O. Box 48111. The application must enclose a brief resume of the applicant and the membership type he is nominating for Non-Executive Executive, $(i.e.$ or Independent Member).

General Requirements:

عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية 1– The number of members to be elected to the Board of Directors is $(9)$ members

شركة كيو القابضة ش.م.خ أألشركة) الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوي الادار ة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 إلى يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في مجمع الوزارات، 48111، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعربفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه عضو مستقل).

مجلس الإدارة (9) أعضاء .

• 2– The nomination for membership of الإدارة 2– The nomination for membership of مفتوحاً لمدة عشرة أيام من تاربخ الإعلان وذلك the Board of Directors will be open for ten days from the date of this announcement, pursuant to Article بشأن ضوابط announcement, pursuant to Article 13 of Ministerial Decision No. 539 المنفذة لأحكام) 13 of Ministerial Decision No. 539 of 2017 Concerning the Regulations of Private Joint-Stock Companies Governed bv the Commercial Companies Law.
• يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوبة مجلس الإدارة 3– Nominees for the Board of Directors shall meet the Article provided for in 13 Ministerial Decision No. الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجاربة 2017 Concerning the Regulations of Private Joint-Stock Companies Governed by the Commercial Companies Law and the Company's articles of association.
• 4- The application for nomination shall be accompanied by the following documents:
• a. The candidate's curriculum vitae, indicating work experience, المعلية وإلمؤهل التلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها education and the membership type he/she is nominating for (i.e. Executive, Non-Executive or Independent Member).

• the Companies Law. decisions issued implementation thereof and the Company's articles οf association and that he/she will

• $-2$ وفقاً لأحكام المادة رقم (13) من القرار الوزاري قانون الشركات التجارية.

• $-3$ أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة رقم requirements of ) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة of 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة 539 0f والنظام الأساسي للشركة.
• 4– أن يرفق بطلب الترشّح المستندات التالية:
• السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات Ĵ. (تنفيذي إخير تنفيذي إمستقل)
• b. An undertaking to comply with أقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي the للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص in الحريص في إداء عمله.

use the care of a wise person in assuming his job duties.

• c. A statement of the names of the بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية companies and establishments he/she works for or holds a مجالس إداراتها وكذلك أي عمل يقوم به ه board position, as well as any يصورة مباشرة العه board position, as well as any activity he/she directly or indirectly conducts and competes with the Company.
• d. In case of the representative of a في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين legal person, a formal letter ارفاق كتاب رسمى من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه lissued by such legal person shall specifying submitted its be representatives who will run for Board membership.
• candidate may not relinquish his candidature to another person.
• of the candidates and candidacy details on the Company's الدولية website (https://www.qholding.com) بتاريخ https://www.qholding.com on 22 December 2023.
• closed, the list of the names of candidates shall be provided to the Ministry of Economy.

$\cdot \overline{C}$ منافسة للشركة.

• د . المرشحين لعضوبة مجلس الإدارة.
• 5 لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل 5– After the nomination is closed, the عن ترشحه لشخص آخر .
• 6 ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين 6–The Company will post the names ستقوم الشركة بنشر وبياناتهم الخاصة بالترشيح في موقع الشركة their المعلومات بشبكة 22 ديسمبر 2023.
• 7– سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء 5 J– After the door for nomination is المرشحين بعد غلق باب الترشيح.