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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

모두투어/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀 (모두투어네트워크 본사 소재)
3. 의안 주요내용		제 34기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 선임의 건(재선임) 2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 선임의 건(재선임) 2-3호 의안: 사외이사 후보자 채준호 선임의 건(재선임) 제 3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건(재선임) 제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조 및 회사 정관 제 53조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유인태	1959-04	3	재선임	- 원광대학무역학 학사 - 現, ㈜모두투어네트워크 사장
우준열	1977-02	3	재선임	- 경기대학교 관광전문대학원 석사 - 現, ㈜모두투어네트워크 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채준호	1965-08	3	재선임	- KAIST 경영대학원 석사 - 하나은행 법조타운골드틀럽 센터장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철규	1948-09	3	재선임	상근	- 한국방송통신대학교 경영학과 석사 - 주식회사 티에스이 감사