Modern Avenue Group Co., Ltd. — Management Reports 2021

Apr 15, 2021

摩登大道时尚集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席 董事会、股东大会、公司决策层会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、 生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督， 维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会日常工作情况

2020年，公司监事会认真履行了《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》的要求，依法独立行使职权，确保公司经营的正常进行，维护股东特别 是中小股东的利益。报告期内，公司共召开七次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于2020年2月24日召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了 审议《关于计提资产减值准备的议案》。本次监事会决议公告刊登在2020年2月 25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

2、公司于2020 年4 月28 日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》、《关于2019 年度主 要经营业绩的议案》。本次监事会决议公告刊登在2020 年4 月30 日的《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

3、公司于2020 年5 月28 日召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通 过了《2019 年度财务决算报告》、《关于公司2019 年度拟不进行利润分配的方案》、 《2019 年年度报告全文及摘要》、《关于2019 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况的专项说明的议案》、《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制 规则落实自查表》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发 行股票）》、《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》、 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》、 《关于2019 年度计提资产减值准备、预计负债的议案》、《关于2020 年日常关联

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交易预计的议案》、《关于公司2019 年度高级管理人员薪酬的议案 》、《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司会计政策变 更的议案》、《关于公司续聘2020 年度审计机构的议案》、《2019 年度监事会工作 报告》、《关于2019 年度经审计业绩与业绩快报差异说明及董事会致歉的议案》、 《关于前期会计差错更正的议案》。本次监事会决议公告刊登在2020 年5 月30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上；

4、公司于2020年8月14日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于更正2020年第一季度报告的议案》。本次监事会决议公告刊登在2020年8 月15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上；

5、公司于2020年8月25日召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于<2020年半年度报告全文及摘要>的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2020年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 站（http://www.cninfo.com.cn）上。

6、公司于2020年10月28日召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过 了关于<2020年第三季度报告全文及正文>的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2020年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 站（http://www.cninfo.com.cn）上。

7、公司于2020年12月29日召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》、《关于公司监事薪酬的议 案》。本次监事会决议公告刊登在2020年12月30日的《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对以下事项的意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等各项法律法规及《公司章程》的要求，监事 会通过召开七次会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司2020年第一次临

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时股东大会、2019年年度股东大会、2020年第二次临时股东大会等，对公司经营 运作的情况进行了监督，认为：2020年度，公司所有重大决策程序均严格依照《公 司法》、《证券法》等各项法律法规及《公司章程》的要求规范运作，建立了较 为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行 公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的 行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司2020年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审 核，检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准 则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财 务状况和经营成果。公司2020年财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司所有的资产购置行为，符合公司长期发展规划的要求，与公 司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司关联交易情况

2020年度公司与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则， 依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联 交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

公司实际控制人、时任董事长、时任法定代表人林永飞在未经公司董事会、 股东大会审议同意的情况下，作出多次以公司名义签署合同的个人越权代理行为， 以公司及全资孙公司名义作为担保人对实际控制人、控股股东之关联方等的融资 提供担保，相关担保事项未经公司董事会或股东大会审议，也未履行公司用章审 批程序，截至本报告披露日相关担保事项的担保本金余额为3.23亿元（未含利息 等费用）。监事会将持续监督公司内部控制，监督排查违规担保情况，保障公司

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及中小股东的利益。

此外，2020年度未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生 其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司建立和执行内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定对 内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所相关要求针对公司再融资、 定期报告等事项报送内幕知情人信息，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露 的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规 买卖公司股票的情况。

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2021 年4 月15 日

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