Modern Avenue Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2021-009

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月18 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非 独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司 监事会换届选举股东代表监事的议案》；并已于2021 年1 月11 日召开职工代表 大会选举产生职工代表董事、职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换 届选举。具体内容详见公司于2021 年1 月13 日、2021 年1 月19 日在指定信息 披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举第五届董事会职工董事的公告》（公告编 号：2021-003）、《关于选举第五届监事会职工监事的公告》（公告编号：2021-004）、 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-006）。

公司于2021 年1 月18 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第五届董事会专门委员 会及选举其组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副 总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的 议案》，选举产生公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公 司高级管理人员。具体内容详见公司于2021 年1 月20 日在指定信息披露媒体《证 券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露 的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

公司于2021 年1 月18 日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生公司第五届监事会主席。具体

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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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内容详见公司于2021 年1 月20 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《第五届监事会第 一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关情况公告如下， （相关人员简历见附件）：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）公司董事会成员

1、非独立的董事：罗长江先生（董事长）、林毅超先生、魏勇先生、翁文芳 女士（职工董事）。

2、独立董事：仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生。

（二）董事会各专门委员会成员

（1）战略委员会：罗长江先生（召集人）、林毅超先生、魏勇先生、翁文芳 女士、仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生。

（2）审计委员会：陈凯敏先生（召集人）、罗长江先生、林毅超先生、仉鹏 先生、裘爽女士。

（3）提名委员会：仉鹏先生（召集人）、罗长江先生、翁文芳女士、裘爽女 士、陈凯敏先生。

（4）薪酬与考核委员会：裘爽女士（召集人）、罗长江先生、魏勇先生、仉 鹏先生、陈凯敏先生。

二、公司第五届监事会组成情况

1、职工代表监事：张家珍女士（监事会主席）

• 2、股东代表监事：陈越越女士、林志婷女士

三、公司聘任高级管理人员情况

• 1、总经理：林毅超先生

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• 2、副总经理：魏勇先生、翁文芳女士

• 3、董事会秘书：翁文芳女士

• 4、财务总监：赖学玲先生

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：020-87529999

传真：020-37883955

邮政编码：510663

通信地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层

电子邮箱：investor@modernavenue.com

四、备查文件

• 1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；

• 2、《第五届董事会第一次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

• 4、《第五届监事会第一次会议决议》。

摩登大道时尚集团股份有限公司

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2021 年1 月20 日

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附件：第五届董事、监事、高级管理人员简历

罗长江先生， 中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于江西财经大学。曾就职于中国工商银行江西省分行和中航信托股份有限公司。 2019 年 8 月至今，就职于本公司，现任公司董事长。

罗长江先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六 条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间 亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦 不是失信被执行人。

林毅超先生， 中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，毕业于北京大 学，软件工程硕士。2019 年 8 月至今，就职于本公司，现任公司董事、总经理。

林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六 条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间 亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦 不是失信被执行人。

魏勇先生， 中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权。曾就职于广州东 方华服商贸有限公司，2019 年04 月任职于本公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，魏勇先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司 法》第一百四十六条不得担任董事的情形；与上市公司控股股东、实际控制人存 在关联关系，为公司实际控制人林永飞先生的外甥；与公司董事、监事、其他高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东（除控股股东、实际控制人外）之间 存在关联关系，为董事、高级管理人员翁文芳女士的表弟；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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翁文芳女士， 中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于福州大学。2009 年 7 月至今就职于本公司，现任公司职工代表董事、副总 经理兼董事会秘书。

翁文芳女士未直接持有本公司股票，通过公司员工持股计划“卡奴迪路 1 号定向资产管理计划”间接持有公司 4,483,486.27 份份额（共计 757,506 股）；不 存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股 东、实际控制人存在关联关系，为公司实际控制人林永飞先生的外甥女；与公司 董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东（除控股股东、 实际控制人外）之间存在关联关系，为公司董事、高级管理人员魏勇先生的表姐； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

仉鹏先生， 中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，毕业于中国政法 大学，法学学士。现任睿和资本（深圳）管理有限公司副总经理。曾任福建实达 集团股份有限公司法务总经理、深圳市安兰资本投资有限公司董事兼风控经理、 西藏安兰企业管理有限公司董事、深圳腾邦物流股份有限公司法务总经理、比亚 迪股份有限公司法务经理。仉鹏先生拥有多年风控、法务和投资工作经验，尤其 是投融资项目的法律咨询服务，熟悉公司资本运作体系的工作流程和建设。已获 得深交所独立董事培训结业证书。

仉鹏先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失 信被执行人”。

裘爽女士， 中国国籍， 1989 年出生，无境外永久居留权，毕业于南京航空 航天大学，项目管理硕士。现任上海城地香江数据科技股份有限公司董事长助理。 曾任南京华夏飞机工程技术股份有限公司总经办经理、证券代表兼监事、董事会

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秘书兼法务总监，国泰君安证券天津分公司客户经理。裘爽女士拥有多年企业管 理经验，曾牵头负责企业挂牌、上市辅导、融资与对外投资项目，策划股权激励 项目，搭建公司法律事务体系。持有上交所董事会秘书资格证、新三板董事会秘 书资格证、证券从业资格证、法律从业资格证。已获得深交所、上交所独立董事 培训结业证书。

裘爽女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失 信被执行人”。

陈凯敏先生 ，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于上海立信会计学院财务管理专业。现任上海梵果电子科技有限公司财务总监。 曾任职于上海永达资产管理股份有限公司股权投资部、众华会计师事务所（特殊 普通合伙）国际二部。陈凯敏先生拥有丰富的 IPO 公司审计、外资公司审计， 以及对外投资财务尽职调查经历，持有中国注册会计师资格证。陈凯敏先生尚未 获取上市公司独立董事培训结业证书，已承诺参加最近一次独立董事培训。

陈凯敏先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股 股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失 信被执行人”。

张家珍女士 ，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权。大专学历，毕 业于中央广播电视大学。曾就职于广州德明服装有限公司，2002 年7 月任职于

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本公司，现任职工代表监事、监事会主席、生产部副总监。

张家珍女士未直接持有本公司股票，通过公司员工持股计划“卡奴迪路1 号定向资产管理计划”间接持有公司305,176.08 份份额（共计51,561 股）；不 存在《公司法》第一百四十六条不得担任监事的情形；与上市公司控股股东、实 际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东（除控股股东、实际控制人外）之间不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈越越女士 ，中国国籍，1993 年出生，无境外永久居留权，毕业于中山大 学，法学硕士。2018 年7 月任职于本公司，现任公司监事。

陈越越女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六 条不得担任监事的情形；与上市公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与 公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东（除控股股 东、实际控制人外）之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

林志婷女士 ，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权。大专学历，毕 业于华南师范大学，中国传媒大学工商管理学士（成人）在读。曾就职于广州淘 通科技股份有限公司、广州若羽臣科技股份有限公司、广东新华峰汇商业管理有 限公司，现任公司监事、电商运营经理。

林志婷女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六 条不得担任监事的情形；与上市公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与 公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东（除控股股 东、实际控制人外）之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

赖学玲先生， 中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，毕业于中山大

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学，会计学硕士，注册会计师、税务师。曾就职于广东省中医院、广汽丰田汽车 有限公司和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。2020 年 2 月至今，就职 于本公司，现任公司财务总监。

赖学玲先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人不存 在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的 股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形，亦不是失信被执行人。

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