Modern Avenue Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 22, 2012

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2012-001

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次 会议通知及相关议案于2012 年3 月12 日以电话、邮件、传真方式向全体董事发 出，表决截至期限是2012 年3 月22 日。截至2012 年3 月22 日，董事会收到董 事林永飞先生、翁武强先生、严炎象先生、杨厚威先生、林峰国先生、陈秀森先 生及独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生等9 位董事的表决票。本次会 议应参加表决9 人，实际参加表决9 人，会议符合《公司法》、《公司章程》和 有关法律、法规的规定。

经全体董事认真审议，以记名投票的方式通过了如下决议：

一、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金 账户和签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司、保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）拟分别与 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展 新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新 塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行五家银行签订《募集资金三方 监管协议》。

二、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<特定对 象调研采访接待工作管理制度>的议案》。

三、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<外部信 息使用人管理制度>的议案》。

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四、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<内幕信 息知情人登记备案制度>的议案》。

备查文件：

《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《特定对象调研采访接待工作管理制度》

《外部信息使用人管理制度》

《内幕信息知情人登记备案制度》

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2012 年3 月22 日

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