Modern Avenue Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 15, 2021

摩登大道时尚集团股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第四次会议

相关事项的事前认可意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，及摩登大 道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第五届董事会第四次会议所审议的相 关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立 场，发表事前认可意见如下:

一、关于2020 年日常关联交易预计的意见

我们认真的审查了公司提交的《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》 及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交 易等情况的核查，公司与关联方发生的关联交易是必要的。交易双方是按照“公 平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依 据均为参照市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存 在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司将此关联交易预计情况提交公司 第五届董事会第四会议审议，董事会不存在需要回避表决的关联董事。

二、关于公司续聘2021 年度审计机构的意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具 的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操 守。为保持财务审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司2021 年度审计机 构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认 可意见》之签字页）

独立董事：

仉鹏 裘爽 陈凯敏

2021 年4 月15 日