Modern Avenue Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 29, 2012

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2012-020

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议提案，公司定于 2012年6月18日召开2011年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2011年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：2012 年6月18日（星期一）上午10：00开始，会 期半天。

5、召开方式：现场投票表决

• 6、股权登记日：2012年6月12日

7、出席对象：

（1）截止2012年6月12日15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然 人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人 股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 （授权委托书式样附后）

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；独立董事将在大会上作述职报告。

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• （3）保荐机构、见证律师等相关人员。

• 8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司会

议室

二、会议审议事项

• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

公司独立董事胡玉明先生、冯果先生、刘少波先生将分别在本次年度股东大会 上进行述职，本事项不需要审议。

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2011 年度利润分配预案》；

• 5、审议《2012 年度财务预算报告》；

• 6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012 年度审

• 计机构的议案》。

三、会议登记事项

• (一) 登记方式

• 1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号 等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。 2、现场登记

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议 的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以 将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股 东账户卡进行登记；

• (二)登记时间：2012年6月14日、6月15日（9:00—11:00、14:00—16:00）

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(三)登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证

券部

四、其他事项

1、联系方式

联系人：林峰国 联系电话：020－83963777 联系传真：020－37873679 通讯地址：广州市天河区黄埔大道西638号 邮政编码：510627

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会 2012年5月28日

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授权委托书

本单位（本人）作为卡奴迪路（证券代码：002656）的股东，兹授权____________ 先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席广州卡奴 迪路服饰股份有限公司于2012年6月18日召开的2011年年度股东大会，在会议上代表 本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

股东证券帐户号码：_______________ 持股数量：_________股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年度财务决算报告》
4	《2012 年度财务预算报告》
5	《2011 年度利润分配预案》
6	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限
	公司作为公司2012 年度审计机构的议案》

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人 未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

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