Model Solution Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 23, 2022

유상증자 결정 2.2 모델솔루션주식회사 유상증자 결정

한국타이어모델솔루션 주식회사2022년 09월 23일

기업집단명	회사명	공시일자	관련법규	공정거래법

1,030,000-5005,366,700-13,052,000,000--14,090,000,000일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)
우선주 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)
우선주 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

27,000-5,3002.562022년 09월 26일2022년 09월 26일2022년 09월 26일2022년 09월 27일2022년 09월 29일2022년 01월 01일-2022년 08월 18일10참석제출대상주석 참고

6. 신주 발행가액	보통주 (원)
우선주 (원)
7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
14. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
15. 기타 투자판단에 참고할 사항

주) 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 자금조달의 목적에 기재된 사항은 확정공모가액 27,000원 기준으로 발행제비용을 제외한 금액임.(2) 신주 발행가액은 당사의 코스닥시장 상장을 위한 확정공모가액으로 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 결정함. (3) 배정방법모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에 배정함.(4) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.(5) 상기 기재내용은 진행과정에서 변경될 수 있음.