Moda-InnoChips Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

모다이노칩/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고(신한회계법인) 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결재무제표 등 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 최용석 선임의 건(신임) -제2-2호 의안: 사외이사 손문국 선임의 건(신임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사 이태영 선임의 건(중임) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법개정반영) -제4-1호 의안: 이사의 의무 변경 -제4-2호 의안: 사외이사 요건 상향조정 및 명칭변경 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호 의안인 제26기 연결재무제표 등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용석	1962-11	3년	신규선임	현) 로젠(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손문국	1963-10	3년	신규선임	전) (주)신세계인터내셔널 경영고문 전) (주)신세계톰보이 대표이사	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이태영	1962-02	3년	재선임	상근	전) 아이파트너(주) 상무이사 전) 코웰패션(주) 감사 현) (주)모다이노칩 감사