Moda-InnoChips Co., Ltd.

Major Shareholding Notification • Dec 4, 2019

합병등종료보고서 1.1 (주)모다이노칩 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (합 병)

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금융감독원장 귀하	2019년 12월 04일
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회 사 명 :&cr	주식회사 모다이노칩
대 표 이 사 :&cr	박인길, 권오일
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동)
	(전 화)031-8040-0014
	(홈페이지)http://www.innochips.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성명) 이창근
	(전 화) 031-8040-0014
&cr

Ⅰ. 일정

구 분		(주)모다이노칩&cr(존속회사)	(주)에이치엠리테일&cr(소멸회사)
합병 이사회 결의일		2019-09-20	2019-09-20
합병 계약일		2019-09-20	2019-09-20
주주확정 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고		2019-09-20	-
주주확정기준일		2019-10-06	2019-10-06
주주명부&cr 폐쇄기간	시작일	2019-10-07	-
종료일	2019-10-13	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2019-10-14	-
종료일	2019-10-28	-
합병승인을 위한 주주총회 및 이사회결의일		2019-10-29	2019-10-29
채권자 이의제출 기간	시작일	2019-10-31	2019-10-31
종료일	2019-12-02	2019-12-02
합병기일		2019-12-03	2019-12-03
합병 종료 보고 주주총회 갈음 이사회결의일		2019-12-03	2019-12-03
합병 등기(예정)		2019-12-04	2019-12-04

1) 존속법인인 (주)모다이노칩의 경우, 본 합병은 상법 527조의 3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. &cr2) 상기 합병일정의 종료보고 총회는 상법 526조 제3항의 규정에 의거 이사회 결의에 따라 ㈜모다이노칩의 인터넷 홈페이지를 통한 공고절차로 갈음합니다. &cr&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(주)모다이노칩은 (주)에이치엠리테일의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 합병비율을 1:0으로 하는 무증자합병을 하기로 결의함에 따라, 본 건 합병으로 인하여 (주)모다이노칩이 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다. &cr&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 527조의 3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. 소멸회사인 (주)에이치엠리테일는 상법 제527조의2 규정에 따라 총 주주의 동의에 의한 간이합병에 해당므로 각 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.&cr&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

(주)모다이노칩은 2019년 10월 30일 정관 제4조에 따라 인터넷 홈페이지 (http://www.innochips.co.kr)에 채권자이의제출 공고를 게재하였으며, (주)에이치엠리테일도 정관에 따라 같은 날 채권자이의제출 공고를 게재하였습니다. 채권자 이의제출기간 동안 (주)모다이노칩 및 (주)에이치엠리테일에 대한 채권자의 이의제출은 없었습니다. &cr&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병기일 현재 본 건 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.&cr&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병기일 현재 본 건 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.&cr&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)
구 분	합병전		합병후(추정)
(주)모다이노칩&cr(존속법인)	(주)에이치엠리테일&cr(소멸법인)	(주)모다이노칩
유동자산	114,494,393,407	183,373,845	114,677,767,252
비유동자산	428,118,504,284	9,990,418,359	430,105,819,881
자산총계	542,612,897,691	10,173,792,204	544,783,587,133
유동부채	132,460,170,410	1,932,390,411	134,392,560,821
비유동부채	66,529,524,748	238,299,031	66,767,823,779
부채총계	198,989,695,158	2,170,689,442	201,160,384,600
자본금	19,930,405,500	3,998,000,000	19,930,405,500
자본잉여금	133,203,103,737	4,970,729,400	133,203,103,737
기타포괄손익누계액	356,329,760	1,088,832,383	356,329,760
이익잉여금	190,133,363,536	-2,054,459,021	190,133,363,536
자본총계	343,623,202,533	8,003,102,762	343,623,202,533

주1) 상기 요약재무정보는 합병등종료보고서 제출일 현재 이용가능한 최근 재무제표인 2018년 12월 31일 현재 (주)모다이노칩의 별도재무상태표와 ㈜에이치엠리테일의 개별재무상태표를 기준으로 단순합산하여 작성한 합병후(추정)재무제표로 실제 합병기일(2019년12월3일) 기준으로 작성될 재무제표와는 차이가 발생할 수 있습니다.

주2) 합병 후 재무제표는 합병 종료 이후 회사의 재무상태를 적절히 나타내는 기준으로 변경될 수 있습니다. &cr주3) (주)모다이노칩 및 (주)에이치엠리테일의 2018년 12월 31일 현재 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다..