Moda-InnoChips Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 21, 2025

모다이노칩/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로27번길42-7(원시동) 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024년1월1일~2024년12월31일)연결재무제표 등 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 강중근 사내이사 선임(상근. 중임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호 의안인 제25기 재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강중근	1965-01	3년	재선임	- 한양대 졸업 -(주)모다이노칩 대표이사