Moda-InnoChips Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

모다이노칩/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동)  3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고     나.부의안건 제1호 의안: 제19기(2018년1월1일~2018년12월31일)            재무제표등 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 강중근 사내이사 재선임 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호의안인 제19기재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강중근	1965-01	3	재선임	- LG전자 차장 - EDMIT(주) 대표이사 - (주)모다이노칩 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
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