MOCOMSYS, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

모코엠시스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	30,358		- 매출액
- 부채총계	9,146		- 영업이익	2,031
- 자본금	2,446		- 당기순이익	2,362
- 자본총계	21,212		*주당순이익(원)	101
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	16
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		368,000,384
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명(김인수, 조천희, 윤영호) - 사외이사 3명(황선일, 이재호, 윤병운) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명(황선일, 이재호, 윤병운)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 16원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김인수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조천희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 윤영호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이재호 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 윤병운 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황선일 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이재호 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤병운 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인수	1963-08	3	재선임	고려대학교 수학과 졸업 前) 모코코 IT부문 총괄 사장 現) 모코엠시스 대표이사
조천희	1970-01	3	재선임	성균관대학교 법학과 졸업 前) 모코코 인사, 총무 담당 상무 現) 모코엠시스 이사회의장
윤영호	1974-10	3	재선임	서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) 퓨처인포넷 전략기획실 실장 現) 모코엠시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선일	1968-12	3	재선임	서강대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 회계사 現) 신우회계법인 회계사	신우회계법인(이사)
이재호	1970-04	3	재선임	중앙대학교 법학과 졸업 前) 경동나비엔 前) 변호사 이재호 법률사무소 現) 법무법인 공신 변호사	-
윤병운	1974-08	3	재선임	서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) LG CNS 前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar 現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황선일	1968-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 회계사 現) 신우회계법인 회계사
이재호	1970-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	중앙대학교 법학과 졸업 前) 경동나비엔 前) 변호사 이재호 법률사무소 現) 법무법인 공신 변호사
윤병운	1974-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) LG CNS 前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar 現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수