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Regulatory Filings • Mar 25, 2021

모비릭스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	40,751		- 매출액
- 부채총계	5,716		- 영업이익	10,259
- 자본금	743		- 당기순이익	8,155
- 자본총계	35,036		*주당순이익(원)	1,098
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제14기 결산 재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건    제2-1호의안: 사내이사 임중수 재선임의 건    ☞ 원안대로 가결    제2-2호의안: 기타비상무이사 홍지철 재선임의 건    ☞ 원안대로 가결    제2-3호의안: 사내이사 강광재 신규 선임의 건    ☞ 원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 가결 제5호의안: 정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 매년 12월 31일입니다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정할 수 있습니다.
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임중수	1971-03	3	재선임	-2007년~현재   ㈜모비릭스 대표이사 -2004년~2007년 모비릭스(개인) 대표자
홍지철	1972-07	3	재선임	-2013년~현재   ㈜네오위즈 투자사업실장(이사) -2006년~2013년 스튜디오혼 대표이사
강광재	1974-12	3	신규선임	-2021년~현재   ㈜모비릭스 경영지원실장(CFO) -2014년~2021년 현대트랜시스 경영분석팀 책임매니저 -2005년~2014년 현대엠시트 경리팀 과장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-